更換董事的議案
更換董事的議案
董事是指由公司股東會選舉產生的具有實際權力和權威的管理公司事務的人員，是公司內部治理的主要力量，對內管理公司事務，對外代表公司進行經濟活動。下面學習啦小編給大家?guī)砀鼡Q董事的議案，供大家參考!
更換董事的議案范文一
根據《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。
請董事會審議
二○xx年二月二十一日
更換董事的議案范文二
各位股東、股東代表:
本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數的比例低于《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據《公司章程》的有關規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。
請予審議。
附：張楠女士簡歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會
二○x年五月十六日
更換董事的議案范文三
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事陳永倬先生由于工作原因向董事會申請辭去其擔任的公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務。經公司董事會提名委員會提名，第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見。相關公告已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網上。
2014年11月24日，公司2014年第二次臨時股東大會審議通過了《關于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿之日止。相關決議已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網上。胡剛先生簡歷詳見附件。
特此公告。
北京華錄百納影視股份有限公司 董事會
十一月二十四日
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