關(guān)于變更董事的議案

關(guān)于變更董事的議案

　　你有了解過變更董事的議案嗎?它的內(nèi)容具體有哪些?下面學(xué)習(xí)啦小編為大家整理了一些有關(guān)變更董事的議案，供大家參考學(xué)習(xí)，希望對大家有所幫助。

　　關(guān)于變更董事的議案范文一

　　各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后，不會導(dǎo)致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達(dá)公司董事會時生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張楠女士簡歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會

　　二○x年五月十六日

　　關(guān)于變更董事的議案范文二

　　XXX有限公司

　　關(guān)于公司變更董事的提案

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。

　　請董事會審議

　　二○xx年二月二十一日

　　關(guān)于變更董事的議案范文三

　　華北制藥股份有限公司關(guān)于增補及變更董事議案

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：

　　一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　 二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認(rèn)為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

　　(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)

　　 獨立董事簽名：石少俠     楊勝利

　　20xx 年 12 月 8 日