5000萬私募基金管理公司注冊
5000萬私募基金管理公司注冊
私募(Private Placement)是相對于公募(Public offering)而言，私募是指向小規(guī)模數(shù)量Accredited Investor(通常35個以下)出售股票，此方式可以免除如在美國證券交易委員會(SEC)的注冊程序。學習啦小編把整理好的5000萬私募基金管理公司注冊分享給大家，歡迎閱讀，僅供參考哦!
私募基金公司
政府、金融機構、工商企業(yè)等在發(fā)行證券時，可以選擇不同的投資者作為發(fā)行對象，由此，可以將證券發(fā)行分為公募和私募兩種形式。
私募基金公司 - 私募定義
私募(Private Placement)是相對于公募(Public offering)而言，私募是指向小規(guī)模數(shù)量Accredited Investor(通常35個以下)出售股票，此方式可以免除如在美國證券交易委員會(SEC)的注冊程序。投資者要簽署一份投資書聲明，購買目的是投資而不是為了再次出售。
第一，“私募”的投資基本沒有流通性(Liquidity);
第二，之所以叫“私募”，就是不可以公開招募投資人，不可到公開的市場上去賣，不可以在INTERNET上賣股份等等。
第三，私募的投資人，可以是天使投資人(Angel Investor)，也可以是VC;可以是個人，也可以是Institutional Investor。但不管是誰，他必須是Accredited Investor。
Accredited Investor臺灣人翻譯成“投資大戶”，也有人翻譯成“合格投資者”，“認可投資者”，或“受信投資人”，美國證券交易委員會(SEC)的D條款規(guī)定，要成為Accredited Investor，投資者必須有至少100萬美元的凈財產，至少20萬美元的年收入，或者必須在交易中投入至少15萬美元，并且這項投資在投資人的財產中所占比率不得超過20%。
如果想以“私募”融資，在美國要注意這條規(guī)定。不在美國，比如在中國搞私募，還沒有什么明文規(guī)定。
私募的載體包括股票、債券、可轉換債券等多種形式。股票可以做優(yōu)先股，普通股，等等，只要你愿意，你可以把DEAL設計得很復雜。但也別太復雜了，會把投資者都嚇跑了。
注冊公司需要的準備材料
1、公司名稱(5個以上公司備選名稱)
2、公司注冊地址的房產證及房主身份證復印件(單位房產需在房產證復印件及房屋租賃合同上加蓋產權單位的公章居民住宅房需要提供房產證原件給工商局進行核對)
3、全體股東身份證原件(如果注冊資金是客戶自己提供，只需要提供身份證復印件;如果法人是外地戶口的需要提供暫住證原件)
4、全體股東出資比例(股東占公司股份的安排)
5、公司經(jīng)營范圍(公司主要經(jīng)營什么，有的范圍可能涉及到辦理資質或許可證)
一般注冊公司的流程
1、核名： 到工商局去領取一張“企業(yè)(字號)名稱預先核準申請表”，填寫你準備取的公司名稱，由工商局上網(wǎng)(工商局內部網(wǎng))檢索是否有重名，如果沒有重名，就可以使用這個名稱，就會核發(fā)一張“企業(yè)(字號)名稱預先核準通知書”。
2、租房：去專門的寫字樓租一間辦公室。租房后要簽訂租房合同，并到房管局備案。
3、編寫“公司章程”：章程需要由所有股東簽名。
4、刻私章：(全體股東)去街上刻章的地方刻一個私章，給他們講刻法人私章(方形的)。
5、到會計師事務所領取“銀行詢征函”：聯(lián)系一家會計師事務所，領取一張“銀行詢征函”(必須是原件，會計師事務所蓋鮮章)。
6、注冊公司：
到工商局領取公司設立登記的各種表格，包括設立登記申請表、股東(發(fā)起人)名單、董事經(jīng)理監(jiān)理情況、法人代表登記表、指定代表或委托代理人登記表。填好后，連同核名通知、公司章程、房租合同、房產證復印件一起交給工商局。大概15個工作日后可領取執(zhí)照。
7、憑營業(yè)執(zhí)照，到公安局指定的刻章公司，去刻公章、財務章。后面步驟中，均需要用到公章或財務章。
8、辦理企業(yè)組織機構代碼證：憑營業(yè)執(zhí)照到技術監(jiān)督局辦理組織機構代碼證，需要3個工作日。
9、辦理稅務登記+辦理企業(yè)組織機構代碼證：
現(xiàn)在實行三證合一
10、去銀行開基本戶：
憑營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、國稅、地稅正本原件，去銀行開立基本帳號。
11、申請領購發(fā)票：如果你的公司是銷售商品的，應該到國稅去申請發(fā)票，如果是服務性質的公司，則到地稅申領發(fā)票。
私募股權投資的操作流程
不同于大多數(shù)其他形式的資本，也不同于借貸或上市公司股票投資，私募股權投資基金經(jīng)理或管理人為企業(yè)帶來資本投資的同時，還提供管理技術、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及其他的增值服務，是一項帶著戰(zhàn)略投資初衷的長期投資，當然其運作流程也會是一個長期持久的過程。國內私募股權投資基金和海外的創(chuàng)業(yè)投資基金的運作方式基本一致，即基金經(jīng)理通過非公開方式募集資金后，將資金投于非上市企業(yè)的股權，并且管理和控制所投資的公司使該公司最大限度地增值，待公司上市或被收購后撤出資金，收回本金及獲取收益。其投資運作基本都是按照一系列的步驟完成的，從發(fā)現(xiàn)和確定項目開始，然后經(jīng)歷談判和盡職調查，確定最終的合同條款、投資和完成交易，并通過后續(xù)的項目管理，直到投資退出獲得收益。當然，不同私募股權投資基金的特點不同，在工作流程上會稍有差異，但基本大同小異。
1.尋找項目
私募股權投資成功的重要基礎是如何獲得好的項目，這也是對基金管理人能力的最直接的考驗，每個經(jīng)理人均有其專業(yè)研究的行業(yè)，而對行業(yè)企業(yè)的更為細致的調查是發(fā)現(xiàn)好項目的一種方式。另外，與各公司高層管理人員的聯(lián)系以及廣大的社會人際網(wǎng)絡也是優(yōu)秀項目的來源之一，如投資銀行、會計師事務所和律師事務所等各類專業(yè)的服務機構，都可能提供很多有價值的信息。當然，通常最直接的方式是獲得由項目方直接遞交上來的商業(yè)計劃書。在獲得相關的信息之后，私募股權投資公司會聯(lián)系目標企業(yè)表達投資興趣，如果對方也有興趣，就可進行初步評估。
2.初步評估
項目經(jīng)理認領到項目后，正常情況下應在較短期內完成項目的初步判斷工作。項目經(jīng)理在初步判斷階段會重點了解以下方面：注冊資本及大致股權結構(種子期未成立公司可忽略)、所處行業(yè)發(fā)展情況、主要產品競爭力或盈利模式特點、前一年度大致經(jīng)營情況、初步融資意向和其他有助于項目經(jīng)理判斷項目投資價值的企業(yè)情況。初步判斷是進一步開展與公司管理層商談以及盡職調查的基礎。在初步評估過程中，需要與目標企業(yè)的客戶、供貨商甚至競爭對手進行溝通，并且要盡可能地參考其他公司的研究報告。通過這些工作，私募股權投資公司會對行業(yè)趨勢、投資對象所在的業(yè)務增長點等主要關注點有一個更深入的認識。
3.盡職調查
通過初步評估之后，投資經(jīng)理會提交《立項建議書》，項目流程也進入了盡職調查階段。因為投資活動的成敗會直接影響投資和融資雙方公司今后的發(fā)展，故投資方在決策時一定要清晰地了解目標公司的詳細情況，包括目標公司的營運狀況、法律狀況及財務狀況。盡職調查的目的主要有三個：發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)價值，核實融資企業(yè)提供的信息。
在這一階段，投資經(jīng)理除聘請會計師事務所來驗證目標公司的財務數(shù)據(jù)、檢查公司的管理信息系統(tǒng)以及開展審計工作外，還會對目標企業(yè)的技術、市場潛力和規(guī)模以及管理隊伍進行仔細的評估，這一程序包括與潛在的客戶接觸，向業(yè)內專家咨詢并與管理隊伍舉行會談，對資產進行審計評估。它還可能包括與企業(yè)債權人、客戶、相關人員如以前的雇員進行交談，這些人的意見會有助于投資機構作出關于企業(yè)風險的結論。
4.設計投資方案
盡職調查后，項目經(jīng)理應形成調研報告及投資方案建議書，提供財務意見及審計報告。投資方案包括估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單等內容。由于私募股權投資基金和項目企業(yè)的出發(fā)點和利益不同，雙方經(jīng)常在估值和合同條款清單的談判中產生分歧，解決分歧的技術要求很高，需要談判技巧以及會計師和律師的協(xié)助。
5.交易構造和管理
投資者一般不會一次性注入所有投資，而是采取分期投資方式，每次投資以企業(yè)達到事先設定的目標為前提，這就構成了對企業(yè)的一種協(xié)議方式的監(jiān)管。這是降低風險的必要手段，但也增加了投資者的成本。在此過程中不同投資者選擇不同的監(jiān)管方式，包括采取報告制度、監(jiān)控制度、參與重大決策和進行戰(zhàn)略指導等，另外，投資者還會利用其網(wǎng)絡和渠道幫助企業(yè)進入新市場、尋找戰(zhàn)略伙伴以發(fā)揮協(xié)同效應和降低成本等方式來提高收益。
6.項目退出
私募股權投資的退出，是指基金管理人將其持有的所投資企業(yè)的股權在市場上出售以收回投資并實現(xiàn)投資的收益。私募股權投資基金的退出是私募股權投資環(huán)節(jié)中的最后一環(huán)，該環(huán)節(jié)關系到其投資的收回以及增值的實現(xiàn)。私募股權投資的目的是為了獲取高額收益，而退出渠道是否暢通是關系到私募股權投資是否成功的重要問題。因此，退出策略是私募股權投資基金者在開始篩選企業(yè)時就需要注意的因素。
從尋找項目開始到退出項目結束，完成私募股權投資的一個項目的全過程。在現(xiàn)實生活中，投資機構可能同時運作幾個項目，但基本上每個項目都要經(jīng)過以上幾個流程。
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