化妝品工廠規(guī)章制度范本(2)
化妝品工廠規(guī)章制度范本(三)
一、配料、灌裝車間，化驗(yàn)室在每天下班前都必須清潔一次。廠區(qū)范圍內(nèi)每天打掃一次;
二、配料、灌裝車間，化驗(yàn)室范圍內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、吃東西、大聲喧嘩，不得隨地吐痰、亂丟雜物，也不準(zhǔn)亂堆放雜物，要保持整潔安靜;
三、生產(chǎn)、化驗(yàn)、檢驗(yàn)人員進(jìn)入崗位前要清潔、消毒雙手，更換工作鞋，戴好工作帽與口罩;
四、直接與原料和半成品接觸的人員不得戴首飾、手表以及染指甲、留長(zhǎng)指甲;
五、操作人員手部外傷時(shí)不得接觸半成品與原料;
六、不得穿戴生產(chǎn)車間的工作服、帽與鞋進(jìn)非生產(chǎn)場(chǎng)所(如廁所)，不得將個(gè)人生活用品帶入生產(chǎn)車間;
七、直接生產(chǎn)員工每年必須進(jìn)行一次身體健康檢查，取得健康合格證方可繼續(xù)從事該工作;
八、配料、灌裝車間，化驗(yàn)室在下班前必須對(duì)所用儀器設(shè)備、工具、用具等要進(jìn)行消毒清潔并按規(guī)定放置，并且在工作范圍開啟紫外線燈殺菌;
九、直接生產(chǎn)人員如患病須及時(shí)離崗就醫(yī)診治，不得帶病工作;
十、非配料、灌裝車間化驗(yàn)室人員在未經(jīng)許可之情況下，不得私自進(jìn)入以上工作場(chǎng)地。
化妝品工廠規(guī)章制度范本(四)
01、生產(chǎn)化妝品OEM車間工作人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長(zhǎng)指甲和涂指甲油。
02、進(jìn)入化妝品OEM車間必須穿戴工作服(無鈕扣，無口袋)、工作帽、工作鞋;頭發(fā)不得外露;工作服和工作帽必須保持清潔且每天必須更換了。
03、不得將生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品和飾品(如手表，首飾等)帶入車間。
04、進(jìn)入車間應(yīng)洗手消毒，工作過程中按規(guī)程洗手;車間內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人生活用品和生產(chǎn)無關(guān)的雜物。
05、車間內(nèi)嚴(yán)禁飲食、吸煙和隨地吐痰。
06、未經(jīng)允許非加工人員不得進(jìn)入加工車間;經(jīng)有關(guān)部門同意后，必須達(dá)到加工人員的要求后方可進(jìn)入。
07、新參加工作的生產(chǎn)人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。生產(chǎn)人員患有有礙食品的傳染性疾病(痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等)，或手有外傷等情況，必須立即調(diào)離食品加工崗位并妥善治療。
08、車間生產(chǎn)人員和進(jìn)入車間的其他有關(guān)人員遇下列情況之一時(shí)必須洗手:
⑴、開始工作之前
⑵、上廁所以后
⑶、處理被污染的原材料之后
⑷、從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動(dòng)之后
⑸、在從事操作期間也應(yīng)勤洗手
09、生產(chǎn)車間內(nèi)接觸半成品及原料的設(shè)備、工器具、操作臺(tái)必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗的材料制作。表面應(yīng)光滑、無凹坑、縫隙。車間內(nèi)禁止使用一切竹木工器具和容器。
10、在工作前后及工作中必須按規(guī)定進(jìn)行清潔、消毒。所用的清潔消毒方法應(yīng)有效又不影響料體的衛(wèi)生。用化學(xué)方法進(jìn)行消毒時(shí)，檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，定期檢查其濃度。用熱水消毒時(shí)，水溫應(yīng)達(dá)到80℃以上。
11、加工操作臺(tái)、機(jī)械設(shè)備、工器具應(yīng)經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設(shè)備、工器具、操作臺(tái)必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。
12、生產(chǎn)車間和其它場(chǎng)所的廢棄物，必須隨時(shí)清除，并及時(shí)清理出廠，廢棄物存放的容器及場(chǎng)地應(yīng)及時(shí)清洗消毒。
13、車間工作人員及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。
14、同一生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)不得同時(shí)生產(chǎn)兩種類別的產(chǎn)品，也不得同時(shí)加工影響車間衛(wèi)生或產(chǎn)品質(zhì)量的副產(chǎn)品。
15、車間內(nèi)只能存放有少量即將使用的空罐?？展拗荒苎b填產(chǎn)品，任何時(shí)候不能盛放有其他物品，以免誤入生產(chǎn)線造成質(zhì)量事故。清洗車間時(shí)，必須移開或遮蔽好生產(chǎn)線上的空罐，以免沾污。
16、每天工作結(jié)束后(或必要時(shí))，必須徹底清洗加工場(chǎng)地的地面、墻壁、排水溝，必要時(shí)進(jìn)行消毒。
17、生產(chǎn)車間和其他有關(guān)工作場(chǎng)地內(nèi)應(yīng)保持清潔，不得堆放雜物，地面不得出現(xiàn)大規(guī)模的積水現(xiàn)象，生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)隨時(shí)清理和清除。
18、車間內(nèi)的更衣室、工間休息室等公共場(chǎng)所，應(yīng)經(jīng)常整理和清掃，及時(shí)進(jìn)行消毒，以保持其清潔。
19、生產(chǎn)車間周圍應(yīng)定期或必要時(shí)進(jìn)行除蟲滅害，以防止害蟲滋生，車間使用殺蟲劑時(shí)，不得污染化妝品，并盡量避免污染設(shè)備，工器具和容器，使用殺蟲劑后應(yīng)徹底清洗干凈，除去殘留藥劑。
化妝品工廠規(guī)章制度范本(五)
一、崗位規(guī)范
(一)從上班到下班
1、上班的時(shí)候
1.1 遵守上班時(shí)間。因故遲到和請(qǐng)假的時(shí)候,必須事先通知,來不及的時(shí)候必須用電話聯(lián)絡(luò)。
1.2 做好工作前的準(zhǔn)備。
1.3 鈴一打就開始工作。
2、工作中
2.1 工作要做到有計(jì)劃、有步驟、迅速踏實(shí)地進(jìn)行。
2.2 遇有工作部署應(yīng)立即行動(dòng)。
2.3 工作中不扯閑話。
2.4 工作中不要隨便離開自己的崗位。
2.5 離開自己的座位時(shí)要整理桌子，椅子半位，以示主人未遠(yuǎn)離。
2.6 長(zhǎng)時(shí)間離開崗位時(shí),可能會(huì)有電話或客人,事先應(yīng)拜托給上司或同事。椅子全部推入，以示主人外出。
2.7 打開計(jì)算機(jī)傳閱文件，網(wǎng)上查看郵件。
2.8 不打私人電話。不從事與本職工作無關(guān)的私人事務(wù)。
2.9 在辦公室內(nèi)保持安靜，不要在走廊內(nèi)大聲喧嘩。
3、辦公用品和文件的保管
3.1 辦公室內(nèi)實(shí)施定置管理。
3.2 辦公用品和文件必須妥善保管,使用后馬上歸還到指定場(chǎng)所。
3.3 辦公用品和文件不得帶回家,需要帶走時(shí)必須得到許可。
3.4 文件保管不能自己隨意處理,或者遺忘在桌上、書柜中。
3.5 重要的記錄、證據(jù)等文件必須保存到規(guī)定的期限。
3.6 處理完的文件,根據(jù)公司指定的文件號(hào)隨時(shí)歸檔。
4、下班時(shí)
4.1 下班時(shí)，文件、文具、用紙等要整理，要收拾桌子，椅子歸位。
4.2 考慮好第二天的任務(wù),并記錄在本子上。
4.3 關(guān)好門窗,檢查處理火和電等安全事宜。
4.4 需要加班時(shí),事先要得到通知。
4.5 下班時(shí),與同事打完招呼后再回家。
(二)工作方法
1、接受指示時(shí)
1.1 接受上級(jí)指示時(shí),要深刻領(lǐng)會(huì)意圖。
1.2 虛心聽別人說話。
1.3 聽取指導(dǎo)時(shí),作好記錄。
1.4 疑點(diǎn)必須提問。
1.5 重復(fù)被指示的內(nèi)容。
1.6 指示重復(fù)的時(shí)候，首先從最高上司的指示開始實(shí)行。
2、實(shí)行時(shí)
2.1 充分理解工作的內(nèi)容。
2.2 遵守上司指示的方法和順序，或視工作的目的而定。
2.3 實(shí)行決定的方案時(shí),需要?jiǎng)e的部門的人協(xié)助時(shí),要事先進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。
2.4 備齊必要的器具和材料。
2.5 工作經(jīng)過和結(jié)果必須向上司報(bào)告。
2.6 工作到了期限不能完成時(shí),要馬上向上司報(bào)告,請(qǐng)求提示。
2.7 任務(wù)實(shí)施時(shí),遇到疑問和上司商量。
2.8 檢查被指示的內(nèi)容和結(jié)果是不是一致。
3、報(bào)告時(shí)
3.1 工作完后,馬上報(bào)告。
3.2 先從結(jié)論開始報(bào)告。
3.3總結(jié)要點(diǎn)。
3.4 寫報(bào)告文書。
3.5 根據(jù)事實(shí)發(fā)表自己的意見。
4、工作受挫的時(shí)候
4.1 首先報(bào)告。
4.2 虛心接受意見和批評(píng)。
4.3 認(rèn)真總結(jié)，相同的失敗不能有第二次。
4.4 不能失去信心。
4.5 不要逃避責(zé)任。
(三)創(chuàng)造工作愉快
1、打招呼
1.1 早上上班時(shí)要很有精神地說“早上好”。
1.2 在公司內(nèi)外，和客人、上司、前輩打招呼，同樣他們也會(huì)和你打招呼。
1.3 開朗而有精神地同別人打招呼，會(huì)讓整個(gè)公司氣氛很活躍、有生氣。
2、努力愉快地工作
2.1 工作中自己思想要活躍。
2.2 通過工作讓自己得到鍛煉成長(zhǎng)。
2.3 為他人愉快而工作。
2.4 相互理解、信任，建立同事間和睦關(guān)系。
3、互相交談
3.1 如果人們聚在一起，常會(huì)有引起個(gè)人煩惱、個(gè)人解決不了或者決定不了的事情，為了找到好的解決方法，大家應(yīng)經(jīng)常在一起互相討論交談。
3.2 “三人行必有我?guī)熝伞?，有問題時(shí)一個(gè)人搞不明白，很多人在一起商談就明白了?；ハ嘤懻摃r(shí)，可以從不知到知。使自己明白不足，從而確定出好的意見和想法。
3.3 從互相討論變?yōu)榛ハ鄮椭?。根?jù)討論大家互相制約、互相理解，人與人將產(chǎn)生新的關(guān)系。在集體中，要有勇氣敢于發(fā)表意見。
4、健康管理
4.1 保證睡眠，消除疲勞。
4.2 為了消除體力疲勞，緩解工作壓力，應(yīng)適量參加體育活動(dòng)。
(四)因公外出
1. 因公外出按規(guī)定逐級(jí) 辦理請(qǐng)假手續(xù)，無特殊原因不可電話、口頭捎話請(qǐng)假。
2. 因公外出時(shí)需向同事或者上司交待工作事宜，保證工作銜接。
3. 因公在外期間應(yīng)保護(hù)與公司的聯(lián)系。
4. 外出歸來及時(shí)銷假，向上司匯報(bào)外出工作情況。
5. 外出歸來一周內(nèi)報(bào)銷旅差費(fèi)。
二、形象規(guī)范
(一)著裝、儀容和舉止
1、著裝 統(tǒng)一、整潔、得體
1.1 服裝正規(guī)、整潔、完好、協(xié)調(diào)、無污漬，扣子齊全,不漏扣、錯(cuò)扣。
1.2 在左胸前佩戴好統(tǒng)一編號(hào)的員工證。
1.3 上班時(shí)必須穿工作服。
1.4 襯衣下擺束入褲腰和裙腰內(nèi),袖口扣好,內(nèi)衣不外露。
1.5 著西裝時(shí),打好領(lǐng)帶,扣好領(lǐng)扣。上衣袋少裝東西,褲袋不裝東西,并做到不挽袖口和褲腳。
1.6 鞋、襪保持干凈、衛(wèi)生,鞋面潔凈,在工作場(chǎng)所不打赤腳,不穿拖鞋，不穿短褲。 2 儀容 自然、大方、端莊
2.1 頭發(fā)梳理整齊,不染彩色頭發(fā),不戴夸張的飾物。
2.2 男職工修飾得當(dāng),頭發(fā)長(zhǎng)不覆額、側(cè)不掩耳、后不觸領(lǐng),嘴上不留胡須。
2.3 女職工淡妝上崗,修飾文雅,且與年齡、身份相符。工作時(shí)間不能當(dāng)眾化妝。
2.4 顏面和手臂保持清潔,不留長(zhǎng)指甲,不染彩色指甲。
2.5 保持口腔清潔,工作前忌食蔥、蒜等具有刺激性氣味的食品。
3 舉止 文雅、禮貌、精神
3.1 精神飽滿,注意力集中,無疲勞狀、憂郁狀和不滿狀。
3.2 保持微笑,目光平和,不左顧右盼、心不在焉。
3.3 坐姿良好。上身自然挺直,兩肩平衡放松,后背與椅背保持一定間隙,不用手托腮。
3.4 不翹二郎腿,不抖動(dòng)腿,椅子過低時(shí),女員工雙膝并攏側(cè)向一邊。
3.5 避免在他人面前打哈欠、伸懶腰、打噴嚏、摳鼻孔、挖耳朵等。實(shí)在難以控制時(shí),應(yīng)側(cè)面回避。
3.6 不能在他人面前雙手抱胸,盡量減少不必要的手勢(shì)動(dòng)作。
3.7 站姿端正。抬頭、挺胸、收腹、雙手下垂置于大腿外側(cè)或雙手交疊自然下垂;雙腳并攏,腳跟相靠,腳尖微開。
3.8 走路步伐有力,步幅適當(dāng),節(jié)奏適宜。
三、語言規(guī)范
1.1 語音清晰、語氣誠(chéng)懇、語速適中、語調(diào)平和、語意明確言簡(jiǎn)。
1.2 提倡講普通話。
1.3 與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應(yīng)冷漠。
1.4 不要隨意打斷別人的話。
1.5 用謙虛態(tài)度傾聽。
1.6 適時(shí)的搭話，確認(rèn)和領(lǐng)會(huì)對(duì)方談話內(nèi)容、目的。
1.7 盡量少用生僻的電力專業(yè)術(shù)語，以免影響與他人交流效果。
1.8 重要事件要具體確定。
2、自我介紹
2.1 公司名稱、工作崗位和自己的姓名。
2.2 公司外的人可遞送名片。
2.3 根據(jù)情況介紹自己的簡(jiǎn)歷。
3、文明用語
3.1 嚴(yán)禁說臟話、忌語。
3.2 使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠(yuǎn)送”、“您走好”等文明用語。
四、社交規(guī)范
1、接待來訪 微笑、熱情、真誠(chéng)、周全
1.1 接待來訪熱情周到，做到來有迎聲，去有送聲，有問必答，百問不厭。
1.2 迎送來訪，主動(dòng)問好或話別，設(shè)置有專門接待地點(diǎn)的，接待來賓至少要迎三步、送三步。
1.3 來訪辦理的事情不論是否對(duì)口，不能說“不知道”、“不清楚”。要認(rèn)真傾聽，熱心引導(dǎo)，快速銜接，并為來訪者提供準(zhǔn)確的聯(lián)系人、聯(lián)系電話和地址?；蛞龑?dǎo)到要去的部門。
2、訪問他人
2.1 要事先預(yù)約，一般用電話預(yù)約。
2.2 遵守訪問時(shí)間，預(yù)約時(shí)間5分鐘前到。
2.3 如果因故遲到，提前用電話與對(duì)方聯(lián)絡(luò)，并致謙。
2.4 訪問領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)入辦公室要敲門，得到允許方可入內(nèi)。
2.5 用電話訪問，鈴聲響三次未接，過一段時(shí)間再打。
3、 使用電話
3.1 接電話時(shí)，要先說“您好”。
3.2 使用電話應(yīng)簡(jiǎn)潔明了。
3.3 不要用電話聊天。
3.4 使用他人辦公室的電話要征得同意。
4、交換名片
4.1 名片代表客人,用雙手遞接名片。
4.2 看名片時(shí)要確定姓名。
4.3 拿名片的手不要放在腰以下。
4.4 不要忘記簡(jiǎn)單的寒喧。
4.5 接過名片后確定姓名正確的讀法。
5、商業(yè)秘密
5.1 員工有履行保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)。
5.2 不與家人及工作無關(guān)的人談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。
5.3 使用資料、文件，必須愛惜，保證整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密。
5.4 不得擅自復(fù)印、抄錄、轉(zhuǎn)借公司資料、文件。如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬保密級(jí)文件，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
五、會(huì)議規(guī)范
1. 事先閱讀會(huì)議通知。
2. 按會(huì)議通知要求，在會(huì)議開始?分鐘進(jìn)場(chǎng)。
3. 事先閱讀會(huì)議材料或做好準(zhǔn)備，針對(duì)會(huì)議議題匯報(bào)工作或發(fā)表自己的意見。
4. 開會(huì)期間關(guān)掉手機(jī)、BP機(jī)，不會(huì)客，不從事與會(huì)議無關(guān)的活動(dòng)，如剪指甲、交頭接耳等。
5. 遵從主持人的指示 。
6. 必須得到主持人的許可后,方可發(fā)言。
7. 發(fā)言簡(jiǎn)潔明了，條理清晰。
8. 認(rèn)真聽別人的發(fā)言并記錄。
9. 不得隨意打斷他人的發(fā)言。
10. 不要隨意辯解，不要發(fā)牢騷。
11. 會(huì)議完后向上司報(bào)告，按要求傳達(dá)。
12. 保存會(huì)議資料。
13. 公司內(nèi)部會(huì)議，按秩序就座，依次發(fā)言。發(fā)言時(shí)，先講“__匯報(bào)”，結(jié)束時(shí)說：“__匯報(bào)完畢”。
14. 保持會(huì)場(chǎng)肅靜。
六、安全衛(wèi)生環(huán)境
1. 安全工作環(huán)境
1.1 在所有工作崗位上都要營(yíng)造安全的環(huán)境。
1.2 工作時(shí)既要注意自身安全，又要保護(hù)同伴的安全。
1.3 提高安全知識(shí)，培養(yǎng)具備發(fā)生事故和意外時(shí)的緊急管理能力。
1.4 愛護(hù)公司公物，注重所用設(shè)備、設(shè)施的定期維修保養(yǎng)，節(jié)約用水、用電、易耗品。
1.5 應(yīng)急電話，市內(nèi)傷病急救 120;市內(nèi)火警 119;公司火警 ;市內(nèi)匪警 110。
2、衛(wèi)生環(huán)境
2.1 員工有維護(hù)良好衛(wèi)生環(huán)境和制止他人不文明行為的義務(wù)。
2.2 養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、雜物，不流動(dòng)吸煙。辦公室內(nèi)不得吸煙。
2.3 如在公共場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等，隨時(shí)撿起放入垃圾桶，保護(hù)公司的清潔。
2.4 定期清理辦公場(chǎng)所和個(gè)人衛(wèi)生。將本人工作場(chǎng)所所有物品區(qū)分為有必要與沒有必要的，有必要的物品依規(guī)定定置管理，沒有必要的清除掉。
七、上網(wǎng)規(guī)定
1. 在工作時(shí)間不得在網(wǎng)上進(jìn)行與工作無關(guān)的活動(dòng)。
2. 不得利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家機(jī)密，不得侵犯國(guó)家的、社會(huì)的、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動(dòng)。
3. 不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱違反憲法和法律、行政規(guī)定的以及不健康的信息。
4. 上班期間不得開私人QQ。
5. 不得從事下列危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)
5.1 對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加。
5.2 對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中儲(chǔ)存、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加。
5.3 制作傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞程序。
八、人際關(guān)系
1. 上下關(guān)系 尊重上級(jí)，不搞個(gè)人崇拜，從人格上對(duì)待下級(jí)，營(yíng)造相互信賴的工作氣氛。
2. 同事關(guān)系 不根據(jù)自己的理解對(duì)待同事，以溫暖的關(guān)心栽培榮辱與共的同事愛，營(yíng)造“同歡樂，共追求”的氛圍。
3. 尊重他人 肯定、贊揚(yáng)他人的長(zhǎng)處和業(yè)績(jī)，對(duì)他人短處和不足，進(jìn)行忠告、鼓勵(lì)，造成明快和睦的氣氛。
4. 相互合作 在意見和主張不一致時(shí)，應(yīng)理解相互的立場(chǎng)，尋找能共同合作的方案。
5. 禁止派別 不允許在工作崗位上以地緣、血緣、學(xué)員組成派員。
九、心靈溝通
1. 虛心接受人他人的意見。
2. 不要感情用事。
3. 不要解釋和否定錯(cuò)誤。
4. 真誠(chéng)地對(duì)待他人。對(duì)他人有意見應(yīng)選擇合適的時(shí)機(jī)和場(chǎng)合當(dāng)面說清，不要背后亂發(fā)議論。
5. 不要看他人的笑話，在公眾場(chǎng)合出現(xiàn)他人有礙體面，有違公司規(guī)定的行為時(shí)應(yīng)及時(shí)
善意地提醒。
6. 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的決策和指示要堅(jiān)決執(zhí)行。有保留意見的，可擇機(jī)反映，但在領(lǐng)導(dǎo)改變決策之前，不能消極應(yīng)付。
7. 不要胡亂評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)、同事或下級(jí)，更不能惡語傷人。
化妝品工廠規(guī)章制度范本(六)
化妝品公司如何規(guī)范化的管理,如何才能工作制度化為了使公司能穩(wěn)步提升經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)于員工進(jìn)行規(guī)范的管理等,都會(huì)制定各項(xiàng)管理制度,以下是詳細(xì)的化妝品公司管理制度的范本,可供參考。
為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,完善各項(xiàng)工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平,不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系,實(shí)行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí),為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì),努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。
五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì);公司推行崗位責(zé)任制,實(shí)行考勤、考核制度,評(píng)先樹優(yōu),對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律,對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,都要予以追究。員工守則
一、遵紀(jì)守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
二、維護(hù)公司聲譽(yù),保護(hù)公司利益。
三、服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團(tuán)結(jié)互助。
四、愛護(hù)公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。
五、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。
六、積極進(jìn)取,勇于開拓,求實(shí)創(chuàng)新。
總則
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。
一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員
二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。
五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行,并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。
六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。
會(huì)計(jì)核算原則及科目
七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:
1、房屋及其他建筑物;
2、機(jī)器設(shè)備;
3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);
4、運(yùn)輸工具;
5、其他設(shè)備。
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:
1、房屋及建筑物35年;
2、機(jī)器設(shè)備10年;
3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年;
4、其他設(shè)備5年。
固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。
十二、購(gòu)入的固定資產(chǎn),以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。
十三、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次,對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià),必須嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于年度決算時(shí)處理完畢。
1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價(jià)值作為原價(jià),按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳,原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。
2、盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊,原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。
3、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入(減除清理費(fèi)用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。
4、公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。
資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理
十四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,防止損失,杜絕浪費(fèi),良好運(yùn)用,提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用,嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。
十六、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,即財(cái)務(wù)章由出納保管,法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。
十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì),未達(dá)收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)改變收款單位(人)。
二十、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符,銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得借支公款。
二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。
二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi),嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費(fèi)用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。
二十五、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款。
二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。
辦公用具、用品購(gòu)置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。
二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào),經(jīng)常檢查核對(duì)。
二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價(jià)賠償。
其它事項(xiàng)
三十、按照上級(jí)主管部門的要求,及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。
三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作,通過籌集資金的活動(dòng),盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,以期達(dá)到最優(yōu)化。
三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。
三十三、自覺接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。
合同管理制度
總則
為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制訂本制度。
一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,搞好合同管理,對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得,都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。
五、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
七、合同除即時(shí)清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。
八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。
合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:
1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);
2、正文部分:建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期,中間交工工程的開工和竣工時(shí)間,工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任,撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;
3、結(jié)尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章,注明合同有效期限。
九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對(duì)外簽訂合同,都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲。
公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)
十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。
十二、合同審批權(quán)限如下:
1、一般情況下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。
2、下列合同由董事長(zhǎng)審批:
標(biāo)的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。
3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。
十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是:
1、合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報(bào)工商行政管理部門鑒證,或請(qǐng)公證處公證。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實(shí)際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。
十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
公司管理制度合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應(yīng)盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時(shí),應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。
十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的,應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā),從嚴(yán)控制。
二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。
二十一、變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。
二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前,原合同仍有效,仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的,除法律允許免責(zé)任的以外,均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
二十五、以變更、解除合同為名,行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí),損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)懲處。
合同糾紛的處理
二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理,經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是:
1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,法律沒規(guī)定的,以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商,在既維護(hù)本公司合法權(quán)益,又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,互諒互讓,達(dá)成協(xié)議,解決糾紛。
3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,應(yīng)堅(jiān)持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益,主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任,并盡量采取補(bǔ)救措施,減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實(shí)事求是,分清主次,合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時(shí),應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,及時(shí)通氣,積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作,不互相推諉、指責(zé)、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動(dòng),一致對(duì)外。
三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間,應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行,并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;
3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;
5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應(yīng)復(fù)印若干份,分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí),各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。
三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。
三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前,有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況,防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備考。
合同的管理
三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎(chǔ)管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是:
公司由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé),歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同;各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。
四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺(tái)帳;
3、填寫“合同情況月報(bào)表”。
公司管理制度之工程發(fā)包制度
為加強(qiáng)工程發(fā)包管理,確保工程質(zhì)量,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度。
一、工程勘察、設(shè)計(jì)、施工依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對(duì)建筑面積500平方米或工程造價(jià)20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。
二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù),可以獨(dú)立組織施工的單項(xiàng)工程不得肢解發(fā)包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項(xiàng)工程如需分包,必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致;不一致的,以總包合同為準(zhǔn)。
五、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位,應(yīng)避免承包方以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo),不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標(biāo)。
工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。
二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu),必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選,采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù),辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行
監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。
商品房銷售管理制度
為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結(jié)合公司的具體情況,制定本制度。
售房市場(chǎng)和工作人員
一、市場(chǎng)營(yíng)銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門。
二、市場(chǎng)營(yíng)銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo),營(yíng)銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神,具有責(zé)任心和使命感,完成公司所交給的商品房營(yíng)銷任務(wù)。
三、售房有形市場(chǎng)是公司精神文明建設(shè)的窗口,營(yíng)銷人員要做到誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù),自覺維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象。四、市場(chǎng)營(yíng)銷部在新建項(xiàng)目開盤前,應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營(yíng)銷方案,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過程中,銷售價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。
五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會(huì)同市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測(cè)量復(fù)核后,列出明細(xì)表,雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后,報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時(shí)要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中,嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本;認(rèn)真簽訂和及時(shí)發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié),月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況,及時(shí)報(bào)表。
九、房屋銷售后,要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購(gòu)房款必須由市場(chǎng)營(yíng)銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部,存至指定銀行帳戶,嚴(yán)禁公款私存。
十一、營(yíng)銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù),負(fù)責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營(yíng)銷過程中的全部工作。
十二、營(yíng)銷人員要保守商業(yè)機(jī)密,確保商品房?jī)r(jià)格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務(wù)以外,營(yíng)銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務(wù)。
公司管理制度之合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時(shí),要明確以下內(nèi)容:當(dāng)事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價(jià)格、價(jià)款、付款方式和時(shí)間、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項(xiàng)。
十五、簽訂房屋買賣合同時(shí)要本著“重合同,守信譽(yù)”的原則,做到合法、嚴(yán)密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號(hào)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳(包括序號(hào)、合同號(hào)、簽約日期、對(duì)方姓名),做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。
商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)
十七、為購(gòu)房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務(wù),熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細(xì)心,資料齊全,專人辦理。
十八、結(jié)合公司發(fā)展計(jì)劃,制訂商品房營(yíng)銷計(jì)劃和實(shí)施方案,充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性,提高經(jīng)濟(jì)效益。
十九、市場(chǎng)營(yíng)銷部會(huì)同投資發(fā)展部、項(xiàng)目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)土建、水電等配套設(shè)施并核實(shí)房屋面積,確認(rèn)無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可),查驗(yàn)人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細(xì)表報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由市場(chǎng)營(yíng)銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單,報(bào)財(cái)務(wù)部備案,不得擅自變更。
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機(jī)制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定
一、董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,屬董事會(huì)的由董事長(zhǎng)簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件,核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣,并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報(bào)送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號(hào)后,按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對(duì),審核后方能復(fù)印、蓋章。
三、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚,并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。
秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收,并于接件當(dāng)日填寫閱辦單,按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。
六、文件閱辦部門或個(gè)人,對(duì)有閱辦要求的文件,應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的,應(yīng)向辦公室說明原因。文印管理規(guī)定
七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。
八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記,以備查驗(yàn)。
九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù),不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí),應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。
十、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
十一、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品購(gòu)置領(lǐng)用規(guī)定
十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報(bào)總經(jīng)理審批后購(gòu)置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購(gòu)置辦公用品,到辦公室領(lǐng)用,辦理出入庫(kù)手續(xù),明確金額。需購(gòu)置的,由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》,報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購(gòu)置。大額資金的使用,由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理。
十三、辦公用品購(gòu)置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購(gòu)貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫(kù)手續(xù)。未辦理出入庫(kù)手續(xù)的,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)用。
電話使用規(guī)定
十七、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財(cái)務(wù)部60元/月,城建資產(chǎn)部100元/月,市場(chǎng)營(yíng)銷部200元/月,項(xiàng)目技術(shù)部130元/月,會(huì)議中心50元/月。
十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的,從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、為加強(qiáng)考勤管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。
三、周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場(chǎng)營(yíng)銷部、項(xiàng)目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會(huì)議中心周日值班由各部門自行安排,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。
六、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者,扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資;累計(jì)達(dá)10次以上者,扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。
七、曠工半天者,扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金;每月累計(jì)曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,并給予一次警告處分;每月累計(jì)曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,并給予記過1次處分;每月累計(jì)曠工3天者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,并給予記大過1次處分;每月累計(jì)曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,第二個(gè)月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計(jì)曠工6天以上者(含6天),予以辭退。
八、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;當(dāng)月累計(jì)2次的,按曠工2天處理;當(dāng)月累計(jì)3次的,按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng),如有事請(qǐng)假的,必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的,按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理。
十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí),必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。
十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元;夜間加班或值班的,每個(gè)補(bǔ)助10元;節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元。未經(jīng)批準(zhǔn),值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。
十二、員工的考勤情況,由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查,部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事,認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實(shí),按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比資格。
廉政建設(shè)管理制度
一、為加強(qiáng)廉政建設(shè),杜絕違法亂紀(jì)行為,保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔,根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度;
二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實(shí)施意見》,嚴(yán)格按國(guó)家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事,嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批;
三、堅(jiān)持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結(jié)果,自覺接受監(jiān)督;
四、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備、物資采購(gòu)一律實(shí)行公開招標(biāo)或議標(biāo),擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;
五、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對(duì)講排場(chǎng)、擺闊氣,搞鋪張浪費(fèi);對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
六、勤政廉政,嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂消費(fèi)等活動(dòng)。外單位請(qǐng)柬,一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理;
七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用;
八、公務(wù)活動(dòng)中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記,并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機(jī)密安全。
二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。
三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人,檔案責(zé)任人(檔案員)對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。
四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。
五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。
六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項(xiàng)目技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求:
①文件材料齊全完整;
②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;
③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系,區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷,案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切,便于保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。
十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定,提交檔案報(bào)告,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。
十一、加強(qiáng)檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。
保密制度
為保守公司秘密,維護(hù)公司利益,制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準(zhǔn)出賣公司秘密。
二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益,在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng):
1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng);
2、人事決策中的秘密事項(xiàng);
3、專有技術(shù);
4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件;
5、重要的合同、客戶和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào);
7、董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。
三、屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣,由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準(zhǔn)打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。
六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。
違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰,直至予以除名。
七、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地,非工作人員不得隨便進(jìn)入;工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。
八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。
安全保衛(wèi)制度
為維護(hù)正常的工作秩序,確保財(cái)產(chǎn)安全,特制訂本制度。
一、安全保衛(wèi)工作,要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制。總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人,應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程,進(jìn)行研究、部署,對(duì)本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。
二、成立以總經(jīng)理任組長(zhǎng)、副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場(chǎng)營(yíng)銷部主任分別是文苑小區(qū)、會(huì)議中心、售房市場(chǎng)的安全保衛(wèi)責(zé)任人。發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)采取措施解決。
三、根據(jù)實(shí)際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,切實(shí)負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。
四、落實(shí)防火措施,會(huì)議中心等重要場(chǎng)所設(shè)置的消防栓,不得用作他用,專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電:
1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應(yīng)及時(shí)更換;
2、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器,不準(zhǔn)在辦公場(chǎng)所使用電爐;
3、會(huì)議中心、配電房等重地,嚴(yán)禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進(jìn)入。
六、落實(shí)防盜措施:
1、財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動(dòng)報(bào)警器,下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源;
2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗,辦公房間無人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈;
3、公司財(cái)物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施。
七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感,經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的,一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責(zé)任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的,一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責(zé)任。
車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車,由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng),說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
二、車輛使用按先上級(jí)、后下級(jí);先急事、后一般事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù),后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外,單獨(dú)一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。
三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。
四、車輛駕駛實(shí)行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時(shí)安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任,保持車況完好。
五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。
六、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修,需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后,由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計(jì)算,面包車每100公里按9升耗油量計(jì)算,節(jié)獎(jiǎng)超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油臺(tái)帳,每月核算一次,嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料,并做到每月核對(duì)無誤。
九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi),特殊情況需增補(bǔ)油票的,須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,否則不予報(bào)銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈(zèng)送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。
十二、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規(guī)與事故處理
1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān):
(1)無照駕駛;
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
衛(wèi)生管理制度
為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。
一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會(huì)議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是:門窗(玻璃、窗臺(tái)、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。
三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制,部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé),區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé),走廊大門以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé);院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé),大門以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé),大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。
四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比。
五、各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作,積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評(píng)分。
六、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總,列入年終評(píng)先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。差旅費(fèi)管理制度
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。
三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。
高密市會(huì)議中心使用管理暫行規(guī)定
高密市會(huì)議中心是為全市黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位提供會(huì)議服務(wù)的場(chǎng)所,為搞好會(huì)議中心的使用管理和會(huì)議服務(wù)工作,充分發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,特制定本規(guī)定。
一、會(huì)議中心在市建設(shè)局和投資辦的領(lǐng)導(dǎo)下,開展會(huì)議服務(wù)工作,以“用戶至上,信譽(yù)第一,服務(wù)周到,安全可靠”為服務(wù)宗旨,根據(jù)市建設(shè)局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務(wù)。
二、會(huì)議中心實(shí)行有償服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:一樓會(huì)議室600元/次,制冷(暖)費(fèi)59元/小時(shí);二樓會(huì)議室1600元/次,制冷(暖)費(fèi)80元/小時(shí);接待室200元/次。
三、對(duì)所有會(huì)議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設(shè)施服務(wù),會(huì)標(biāo)、茶、飲料、水果、香巾及會(huì)議服務(wù)人員等,由使用單位根據(jù)需要自行安排。
四、所有會(huì)議使用單位,均需持市建設(shè)局辦公室填發(fā)的《高密市會(huì)議中心使用通知單》,于會(huì)議召開前一天,到會(huì)議中心管理辦公室聯(lián)系會(huì)務(wù)事宜。會(huì)議結(jié)束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結(jié)算手續(xù)。
五、對(duì)未持《高密市會(huì)議中心使用通知單》聯(lián)系會(huì)務(wù)的單位,會(huì)議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設(shè)局辦公室辦理會(huì)議承接手續(xù)。
六、會(huì)議使用單位和所有與會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議中心的各項(xiàng)管理規(guī)定,進(jìn)入會(huì)場(chǎng)請(qǐng)勿吸煙并關(guān)閉通訊工具,自覺愛護(hù)服務(wù)設(shè)施和用品。若服務(wù)設(shè)施和用品在會(huì)議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價(jià)賠償。
七、會(huì)場(chǎng)燈光、音響控制室為設(shè)備重地,除會(huì)議中心管理人員外,其他人員非請(qǐng)莫入。
八、使用單位和與會(huì)人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進(jìn)入會(huì)議中心。與會(huì)車輛要按指定地點(diǎn)停放并自行管理。
工作過失責(zé)任追究辦法
一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù),防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé),以致影響工作質(zhì)量和工作效率,貽誤管理與服務(wù)工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責(zé)任追究,堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究,懲處與責(zé)任相適應(yīng),教育與懲處相結(jié)合的原則。
四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過程中,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任:
1、對(duì)符合規(guī)定條件的申請(qǐng)應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的;
2、不予受理、許可不告知理由的;
3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的;
4、超越權(quán)限實(shí)施許可的;
5、對(duì)涉及不同部門的許可,不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào),相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項(xiàng)完成后不移交或拖延移交其他部門的;
6、無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的;
7、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的;
8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的;
9、在履行職責(zé)過程中,造成工作失誤的;
10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責(zé)任分為:直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn),直接作出具體工作行為,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,負(fù)直接責(zé)任。
承辦人弄虛作假,致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé),導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負(fù)直接責(zé)任。
七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn),但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實(shí)施具體工作行為,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負(fù)直接責(zé)任。
八、承辦人提出方案或意見有錯(cuò)誤,審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負(fù)直接責(zé)任,審核人負(fù)間接責(zé)任,批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,審核人負(fù)直接責(zé)任,批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。
審核人不報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,審核人負(fù)直接責(zé)任。
十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。
未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核,批準(zhǔn)人直接作出決定,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。
十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔(dān)責(zé)任,持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。
十二、兩人以上故意或者過失,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,按個(gè)人所起的作用確定責(zé)任。
十三、對(duì)工作過失責(zé)任人,視情節(jié)輕重作如下處理:
(一)情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育或書面告誡,并處以罰款的處理:
1、所有工作崗位因工作不到位,服務(wù)質(zhì)量不高,造成服務(wù)對(duì)象投訴情況屬實(shí)的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
3、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級(jí)部門通報(bào)批評(píng)的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
6、私自進(jìn)行有償咨詢或服務(wù),違規(guī)收取押金、保證金和其他費(fèi)用的,出現(xiàn)1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費(fèi)用。
7、超越規(guī)定權(quán)限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現(xiàn)1次罰款50元。
8、房屋保修等售后服務(wù)工作,無正當(dāng)理由,在安排時(shí)間內(nèi)無結(jié)果的,出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶_或投訴情況屬實(shí)的,每出現(xiàn)1次罰款100元。
9、辦理建設(shè)手續(xù)或現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作,無正當(dāng)理由,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的,出現(xiàn)1次罰款50元。
10、施工中監(jiān)理人員應(yīng)該現(xiàn)場(chǎng)旁站而未進(jìn)行旁站,駐工地代表未進(jìn)行督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。
11、施工單位施工過程中未按要求進(jìn)行施工,駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。
12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)技術(shù)資料簽證、整理不及時(shí),駐工地代表未督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。
13、施工前甲方應(yīng)對(duì)地下管線等作書面技術(shù)交底,未做書面交底或交底有錯(cuò)誤的,出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的,除按有關(guān)規(guī)定處理外,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
14、商品房銷售核算房屋預(yù)售面積大于或小于3%,使用戶投訴或_的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任,賠償所有損失。
15、房款結(jié)算有誤的,一律由相關(guān)責(zé)任人賠償差價(jià)損失。
16、商品房出現(xiàn)重復(fù)銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭(zhēng)議的,出現(xiàn)1次扣罰責(zé)任人10%的年終獎(jiǎng)金。
17、辦理按揭貸款時(shí),如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務(wù)運(yùn)行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績(jī),視情節(jié)輕重扣發(fā)責(zé)任人部分效益工資及部分年終獎(jiǎng)金。
18、未按照規(guī)定保管會(huì)計(jì)資料致使會(huì)計(jì)資料毀損、滅失的,出現(xiàn)1次罰款100元。構(gòu)成犯罪的,追究法律責(zé)任。
19、未嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)原始資料,對(duì)不合規(guī)定的會(huì)計(jì)原始資料報(bào)銷入帳并造成損失的,由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。
20、嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍,保管好現(xiàn)金,造成現(xiàn)金損失的,由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。
21、對(duì)來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當(dāng)理由未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送批辦的,出現(xiàn)1次罰款50元。
22、未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現(xiàn)1次罰款50元,并有當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)救措施。情節(jié)嚴(yán)重的,追究法律責(zé)任。
23、未按規(guī)定使用公章,導(dǎo)致后果發(fā)生的,出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
24、未按規(guī)定檢查、維護(hù)、使用會(huì)議中心燈光音響設(shè)備,在會(huì)議期間造成設(shè)備運(yùn)行不良的,每出現(xiàn)1次,罰款50元。造成嚴(yán)重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責(zé)任人部分年終獎(jiǎng)金。
25、因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責(zé)任人等價(jià)賠償責(zé)任。
26、未按《衛(wèi)生管理制度》進(jìn)行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的,出現(xiàn)1次,所在部門人員各罰款50元。會(huì)議中心衛(wèi)生管理責(zé)任處罰,按照《會(huì)議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。
(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。
(三)情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。若構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。
十四、工作過失責(zé)任人有下列行為之一的,應(yīng)當(dāng)從重處理:
1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的;
2、干憂、阻礙、不配合對(duì)其工作過失行為進(jìn)行調(diào)查的;
3、對(duì)投訴人、舉報(bào)人打擊、報(bào)復(fù)、陷害的;
4、拒不糾正過失行為的;
5、有其他需要加重處分情節(jié)的。
十五、工作過失責(zé)任人主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正錯(cuò)誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責(zé)任。
十六、本辦法未做具體規(guī)定的,可由公司根據(jù)實(shí)際情況集體研究處理
化妝品工廠規(guī)章制度范本(七)
前 言
由于化妝品鏈的任何環(huán)節(jié)均可能引入化妝品質(zhì)量安全危害,應(yīng)對(duì)整個(gè)化妝品鏈進(jìn)行充分地控制。因此,化妝品質(zhì)量安全應(yīng)通過化妝品中所有參與方的共同努力來保證。
化妝品鏈中的組織包括:原料生產(chǎn)者以及化妝品生產(chǎn)制造者、運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)者,零售分包商、美容護(hù)理服務(wù)與經(jīng)營(yíng)者(包括與其密切相關(guān)的其他組織,如設(shè)備、包裝材料、清潔劑、添加劑和輔料的生產(chǎn)者),也包括相關(guān)服務(wù)提供者。
為了確保整個(gè)化妝品鏈直至最終消費(fèi)的化妝品質(zhì)量安全,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了化妝品質(zhì)量安全管理體系的要求。該體系結(jié)合了下列普遍認(rèn)同的關(guān)鍵要素:
——相互溝通;
——體系管理;
——前提方案;
——危害分析
為了確?；瘖y品每個(gè)環(huán)節(jié)所有相關(guān)化妝品危害均得到識(shí)別和充分控制,整個(gè)化妝品鏈中各組織的溝通必不可少。因此,組織與其在化妝品鏈中的上游和下游組織之間均需要溝通。尤其對(duì)于已確定的危害和采取的控制措施,應(yīng)與顧客和供方進(jìn)行溝通,這將有助于明確顧客和供方的要求(如在可行性、需求、和對(duì)終產(chǎn)品的影響方面)。
在已構(gòu)建的管理體系框架內(nèi),建立、運(yùn)行和更新最有效的化妝品質(zhì)量安全體系,并將其納入組織的整體管理活動(dòng),將為組織和相關(guān)方帶來最大利益。本規(guī)范與gb/t 19001-2000相協(xié)調(diào),以加強(qiáng)兩者的兼容性。附錄1提供了本標(biāo)準(zhǔn)和gb/t 19001-2000的對(duì)應(yīng)關(guān)系表。
本規(guī)范可以獨(dú)立于其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)之外單獨(dú)使用,其實(shí)施可結(jié)合或整合組織已有的相關(guān)管理體系要求,同時(shí)組織也可利用現(xiàn)有的管理體系建立一個(gè)符合本規(guī)范要求的化妝品質(zhì)量安全管理體系。
在危害分析過程中,組織應(yīng)通過組合前提方案、操作性前提方案和計(jì)劃,選擇和確定危害控制的方法。
為便于應(yīng)用,本規(guī)范制定為可適用于認(rèn)證的規(guī)范。本規(guī)范也可以作為化妝品生產(chǎn)企業(yè)良好操作規(guī)范實(shí)施依據(jù)(詳見附件3)。但各組織也可根據(jù)各自的要求,選擇相應(yīng)的方法和途徑來滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。
本規(guī)范允許組織「如小型和(或)欠發(fā)達(dá)組織」實(shí)施由外部制定的控制措施組合。
本規(guī)范旨在為滿足化妝品鏈內(nèi)經(jīng)營(yíng)與貿(mào)易活動(dòng)的需要,協(xié)調(diào)全球范圍內(nèi)關(guān)于化妝品質(zhì)量安全管理的要求,尤其適用于組織尋求一套重點(diǎn)突出、連貫且完整的化妝品質(zhì)量安全管理體系,而不僅僅是滿足于通常意義上的法規(guī)要求。本標(biāo)準(zhǔn)要求組織通過化妝品質(zhì)量安全管理體系以滿足與化妝品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)要求。
化妝品質(zhì)量安全管理體系 要求
1范圍
本準(zhǔn)則規(guī)定了化妝品質(zhì)量安全管理體系的要求,以便組織證實(shí)其有能力控制化妝品質(zhì)量安全危害,確保其提供給人類消費(fèi)的化妝品是安全的。
本準(zhǔn)則適用于希望通過實(shí)施化妝品質(zhì)量安全管理體系以穩(wěn)定提供安全產(chǎn)品的所有組織,無論其規(guī)模大小。組織可以通過利用內(nèi)部和(或)外部資源來實(shí)現(xiàn)本準(zhǔn)則的要求。
本準(zhǔn)則規(guī)定的要求使組織能夠:
——策劃、實(shí)施、運(yùn)行、保持和更新化妝品質(zhì)量安全管理體系,確保提供的產(chǎn)品按預(yù)期用途對(duì)消費(fèi)者是安全的;
——證實(shí)其符合適用的化妝品質(zhì)量安全法律法規(guī)要求;
——評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客要求,并證實(shí)其符合雙方商定的、與化妝品質(zhì)量安全有關(guān)的顧客要求,以增強(qiáng)顧客滿意;
——與供方、顧客及化妝品的其他相關(guān)方在化妝品質(zhì)量安全方面進(jìn)行有效溝通;
——確保符合其聲明的化妝品質(zhì)量安全方針;
——證實(shí)符合其他相關(guān)方的要求;
——按照本準(zhǔn)則,尋求由外部組織對(duì)其化妝品質(zhì)量安全管理體系的認(rèn)證,或進(jìn)行符合性自我評(píng)價(jià),或自我聲明。
本準(zhǔn)則所有要求都是通用的,適用于化妝品中各種規(guī)模和復(fù)雜程度的所有組織,包括直接或間接介入化妝品中的一個(gè)或多個(gè)環(huán)節(jié)的組織。
本準(zhǔn)則允許組織實(shí)施外部開發(fā)的控制措施組合,特別是小型和(或)欠發(fā)達(dá)組織(如小分包商,小零售或化妝品服務(wù)商)。
化妝品系指涂、擦、散布于人體表面任何部位(如表皮、毛發(fā)、指甲、口唇)或口腔粘膜,以達(dá)到清潔、護(hù)膚、美容和裝飾目的產(chǎn)品。
化妝品分為清潔類化妝品、護(hù)膚類化妝品及美容修飾類化妝品。
常用化妝品歸類:
產(chǎn)品類型
產(chǎn)品舉例
一般液態(tài)類
(不需經(jīng)乳化的液體類)
護(hù)發(fā)清潔類
洗發(fā)液、洗發(fā)膏、浴液、洗手液、發(fā)露、發(fā)油(不含推進(jìn)劑)、摩絲(不含推進(jìn)劑)、梳理劑、洗面奶、液體面膜等
護(hù)膚水類
護(hù)膚水、緊膚水、化妝水、收斂水、卸妝水、眼部清潔液、按摩液、護(hù)唇液等
染燙發(fā)類
染發(fā)劑、燙發(fā)劑等
啫喱類
啫喱水、啫喱膏、美目膠等
膏霜乳液類(需乳化)
護(hù)膚清潔類
膏、霜、蜜、香脂、奶液、洗面奶等
發(fā)用類
發(fā)乳、焗油膏、染發(fā)膏、護(hù)發(fā)素等
粉類
散粉類
香粉、爽身粉、痱子粉、定妝粉、面膜(粉)等
塊狀粉類
胭脂、眼影、粉餅等
氣霧劑及有機(jī)溶劑類(含推進(jìn)劑、易燃易爆有機(jī)溶劑)
氣霧劑類
摩絲、發(fā)膠、彩噴等
有機(jī)溶劑類
香水、花露水、指甲油等
蠟基類(主基料為蠟)
—
唇膏、眉筆、唇線筆、發(fā)蠟、睫毛膏等
口腔清潔類
牙膏
其它
—
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本準(zhǔn)則的引用而成為本準(zhǔn)則的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括其勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本準(zhǔn)則。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本準(zhǔn)則。
gb/t19000 (idt iso9000) 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語
3術(shù)語和定義
gb/t19000 確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本準(zhǔn)則。
為方便本準(zhǔn)則的使用者,對(duì)引用gb/t19000的部分定義加以注釋,但這些注釋僅適用于本準(zhǔn)則的特定用途。
3.1化妝品
可供人類涂、擦、散布于人體表面任何部位的物質(zhì),不包括作藥品用物質(zhì)。
3.2化妝品安全
化妝品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和(或)涂擦用時(shí),不會(huì)引起消費(fèi)者造成傷害的保證。
注:化妝品安全與化妝品危害(3.4)的發(fā)生有關(guān),但不包括與人類健康相關(guān)的其他方面。
3.3化妝品鏈
從生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)和操作的順序,涉及化妝品及其原輔料的生產(chǎn)、加工、分銷、貯存和處理。
注1:化妝品的范圍包括從生產(chǎn)、加工、包裝、儲(chǔ)藏、銷售、直到最終消費(fèi)的所有環(huán)節(jié)。
注2:化妝品鏈也包括與化妝品接觸的材料或原材料的生產(chǎn)。
3.4化妝品安全危害
化妝品中所含有的對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理的因素或
化妝品存在狀況。
潛在危害:如不加預(yù)防,將有根據(jù)預(yù)期發(fā)生的危害。
顯著危害:如不加控制,將有可能發(fā)生并引起疾病或傷害的潛在危害。
安全危害:如不加防范,將發(fā)生的顯著危害。
3.5化妝品質(zhì)量安全方針
化妝品質(zhì)量安全目標(biāo):在化妝品質(zhì)量安全方面(3.2)所追求的目的。
化妝品質(zhì)量安全手冊(cè):規(guī)定組織化妝品質(zhì)量安全管理體系的文件。
由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的化妝品質(zhì)量安全(3.2)宗旨和方向。
3.6終產(chǎn)品
不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。
注:需其他組織進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品,是該組織的終產(chǎn)品或下游組織的原料或輔料。
3.7流程圖
以圖解的方式系統(tǒng)地表達(dá)各環(huán)節(jié)之間的順序及相互作用。
3.8控制措施
<化妝品質(zhì)量安全>能夠用于防止或消除化妝品質(zhì)量安全危害(3.4)或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降男袆?dòng)或活動(dòng)。
3.9前提方案
<化妝品質(zhì)量安全>在整個(gè)化妝品鏈(3.3)中為保持人、機(jī)、料、法、環(huán)所必需的基本條件和活動(dòng),以適合生產(chǎn)、銷售、處理和提供質(zhì)量安全終產(chǎn)品及人類消費(fèi)的質(zhì)量安全化妝品。
3.10操作性前提方案
為控制化妝品質(zhì)量安全危害(3.4)在產(chǎn)品或加工環(huán)境引入和(或)污染或擴(kuò)散的可能性,通過危害分析確定的必不可少的前提方案(3.9)
3.11關(guān)鍵控制點(diǎn)
<化妝品質(zhì)量安全>能夠進(jìn)行控制,并且該控制對(duì)防止或消除某一化妝品質(zhì)量安全危害(3.4)或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E。
3.12關(guān)鍵限值
區(qū)分可接收和不可接收的判定值。
3.13監(jiān)控
為評(píng)估控制措施(3.8)是否按預(yù)期運(yùn)行,對(duì)控制參數(shù)進(jìn)行策劃并實(shí)施的一系列的觀察或測(cè)量活動(dòng)。
3.14糾正
為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。
[gb/t19000 定義3.6.6]
注1:在本準(zhǔn)則中,糾正與潛在不安全產(chǎn)品的處理有關(guān),所以可以連同糾正措施(3.6.5)一起實(shí)施。
注2:糾正可以是重新加工、進(jìn)一步加工和(或)消除不合格的不良影響(如改做其他用途或特定標(biāo)志)等。
3.15糾正措施
為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。
[gb/t19000 定義3.6.5]
注1:一個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因。
注2:糾正措施包括原因分析和采取措施防止再發(fā)生。
3.16確認(rèn)
<化妝品質(zhì)量安全>獲取證據(jù)以證實(shí)操作性前提方案控制措施有效.
注:本定義比gb/t19000的定義更適用于化妝品質(zhì)量安全(3.2)領(lǐng)域。
3.17驗(yàn)證
通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。
[gb/t19000 定義3.8.4]
3.18更新
為確保應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時(shí)和(或)有計(jì)劃的活動(dòng)。
4化妝品質(zhì)量安全管理體系
4.1總要求
組織應(yīng)按本部分的要求建立化妝品質(zhì)量安全管理體系,形成文件,加以實(shí)施、保持、更新和持續(xù)改進(jìn),并確保其有效性。
組織應(yīng):
a)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)防或控制特定產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者健康有根據(jù)預(yù)期產(chǎn)生的特定危害,以確保提供質(zhì)量安全產(chǎn)品;
b)監(jiān)視、評(píng)價(jià)、防范在已放行特定產(chǎn)品中有根據(jù)預(yù)期發(fā)生的特定危害,以保障產(chǎn)品的化妝質(zhì)量安全;
c)在保障產(chǎn)品化妝質(zhì)量安全所需的范圍內(nèi),在組織內(nèi)外溝通與危害預(yù)防、控制、防范過程有效性相關(guān)的必要信息;
d)實(shí)施必要的措施,并保證危害預(yù)防,控制和防范過程持續(xù)的有效性。通過驗(yàn)證確保原輔材料安全、不使用違禁添加劑。
e)加強(qiáng)銷售管理,實(shí)施召回制度。
組織應(yīng)按本部分的要求,策劃、實(shí)施、檢查和持續(xù)改進(jìn)化妝品質(zhì)量安全管理體系的過程,并提供所需的資源。
組織應(yīng)識(shí)別、確定化妝品生產(chǎn)過程的順序和相互作用,確定確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。
組織應(yīng)確保對(duì)任何影響產(chǎn)品符合化妝品質(zhì)量安全要求的外包過程實(shí)施控制,并在化妝品質(zhì)量安全管理體系中加以識(shí)別和驗(yàn)證。
4.2文件要求
4.2.1總則
化妝品質(zhì)量安全管理體系文件應(yīng)包括:
a)形成文件的化妝品質(zhì)量安全方針和相關(guān)目標(biāo)的聲明(見5.2)
b)本準(zhǔn)則要求的形成文件的程序和記錄(見4.2.3)
c)組織為確保化妝品質(zhì)量安全管理體系有效建立/實(shí)施和更新所需的文件.
4.2.2文件控制
化妝品質(zhì)量安全管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制,記錄是一種特殊類型的文件,應(yīng)依據(jù) 4.2.3的要求進(jìn)行控制。
文件控制應(yīng)確保所有提出的更改在實(shí)施前加以評(píng)審,以明確其對(duì)化妝品質(zhì)量安全的效果,以及對(duì)化妝品質(zhì)量安全管理體系的影響。
應(yīng)編制形成文件的程序,規(guī)定以下方面所需的控制:
a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;
b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次批準(zhǔn);
c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別;
d)確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)有效版本;
e)確保文件保持清晰,易于識(shí)別;
f)確保相關(guān)的外來文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā);
g)防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時(shí),確保對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)志。
4.2.3記錄控制
應(yīng)建立并保持記錄,以提供符合要求和化妝品質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰,易于識(shí)別和檢索,應(yīng)編制形成文件的程序,以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、批號(hào)、保存期限和處理所需的控制。
5管理職責(zé)
5.1 管理承諾
最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量安全進(jìn)行承諾,通過以下活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施化妝品質(zhì)量安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù):
a)表明組織的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),支持化妝品質(zhì)量安全;
b)向組織傳達(dá)滿足與化妝品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī),本準(zhǔn)則以及顧客要求的重要性;
c)制定化妝品質(zhì)量安全方針;
d)進(jìn)行管理評(píng)審;
e)確保獲得資源。
5.2化妝品質(zhì)量安全方針
最高管理者應(yīng)制定化妝品質(zhì)量安全方針,形成文件并對(duì)其進(jìn)行溝通。
最高管理者應(yīng)確?；瘖y品質(zhì)量安全方針:
a)與組織在化妝品鏈中作用相適宜;
b)既符合法律法規(guī)的要求,又符合與顧客商定的對(duì)化妝品質(zhì)量安全的要求;
c)在組織的各層次進(jìn)行溝通、實(shí)施并保持;
d)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審(見5.8);
e)充分體現(xiàn)溝通(見5.6);
f)由可測(cè)量的目標(biāo)來支持。
5.3化妝品質(zhì)量安全管理體系策劃
最高管理者應(yīng)確保:
a)對(duì)化妝品質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃以滿足4.1要求,同時(shí)實(shí)現(xiàn)支持化妝品質(zhì)量安全的組織目標(biāo);
b)在對(duì)化妝品質(zhì)量安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持體系的完整性。
5.4職責(zé)和權(quán)限
最高管理者應(yīng)確保規(guī)定各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)限,并在組織內(nèi)進(jìn)行溝通,以確保化妝品質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行和保持。
所有員工都有責(zé)任向指定人員報(bào)告與化妝品質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的問題,應(yīng)授予指定人員明確的職責(zé)和權(quán)限 ,以采取措施并予以記錄。
5.5化妝品質(zhì)量安全小組組長(zhǎng)
組織的最高管理者應(yīng)任命化妝品質(zhì)量安全小組組長(zhǎng),無論其在其他方面的職責(zé)如何,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:
a)管理化妝品質(zhì)量安全小組(見7.3.2),并組織其工作;
b)確保化妝品質(zhì)量安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育;
c)確保建立、實(shí)施、保持和更新化妝品質(zhì)量安全管理體系;
d)向組織的最高管理者報(bào)告化妝品質(zhì)量安全管理體系的有效性和適宜性。
注:化妝品質(zhì)量安全管理小組組長(zhǎng)的職責(zé)可包括與化妝品質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。
5.6溝通
5.6.1外部溝通
為確保在整個(gè)化妝品鏈中能夠獲得充分的化妝品質(zhì)量安全方面的信息,組織應(yīng)制定、實(shí)施和保持有效的措施,以便與以下各方進(jìn)行溝通:
a)供方和承包方;
b)顧客或消費(fèi)者,特別是在產(chǎn)品信息(包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及保質(zhì)期等信息的說明)、問詢、合同或訂單處理及其修改,以及顧客反饋信息(包括抱怨)等方面進(jìn)行溝通;
c)立法和監(jiān)管部門;
d)對(duì)化妝品質(zhì)量安全管理體系的有效性或更新具有影響或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。
外部溝通應(yīng)提供組織的產(chǎn)品在化妝品質(zhì)量安全方面的信息,這些信息可能與化妝品鏈中其他組織相關(guān)。這種溝通尤其適用于那些需要由化妝品鏈中其他組織控制的已知的化妝品質(zhì)量安全危害。應(yīng)保持溝通的記錄。
應(yīng)獲得來自顧客和監(jiān)管部門的化妝品質(zhì)量安全要求。
指定人員應(yīng)有規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限以進(jìn)行有關(guān)化妝品質(zhì)量安全信息的對(duì)外溝通。通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新(見8.5.2)和管理評(píng)審的輸入(見5.8.2)。
5.6.2內(nèi)部溝通
組織應(yīng)制定、實(shí)施和保持有效的安排,以便與有關(guān)人員就影響化妝品質(zhì)量安全的事項(xiàng)進(jìn)行溝通。
為保持化妝品質(zhì)量安全管理體系的有效性,組織應(yīng)確保化妝品質(zhì)量安全小組及時(shí)獲得變更的信息,包括但不限于以下方面:
a)產(chǎn)品或新產(chǎn)品;
b)原料、輔料和服務(wù);
c)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備;
d)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備位置、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)環(huán)境和周邊環(huán)境;
e)清潔和消毒方案;
f)包裝、貯存、運(yùn)輸和分銷系統(tǒng);
g)人員資格水平和(或)職責(zé)及權(quán)限分配;
h)法律法規(guī)要求;
i)與化妝品質(zhì)量安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí);
j)組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求;
k)來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢;
l)表明與產(chǎn)品有關(guān)的化妝品質(zhì)量安全危害的抱怨;
m)影響化妝品質(zhì)量安全的其他條件
化妝品質(zhì)量安全小組應(yīng)確?；瘖y品質(zhì)量安全管理體系的更新(見8.5.2)包括上述信息.最高管理者應(yīng)確保將相關(guān)信息作為管理評(píng)審的輸入(見5.8.2)
5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
最高管理者應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序,以管理影響化妝品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故,并應(yīng)與組織在化妝品鏈中的作用相適宜。
5.8管理評(píng)審
5.8.1總則
最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審化妝品質(zhì)量安全管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)化妝品質(zhì)量安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求,包括化妝品質(zhì)量安全方針。
管理評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持(見4.2.3)。
5.8.2評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括但不限于以下信息:
a)以往管理評(píng)審的跟蹤措施;
b)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析(見8.4.3);
c)可能影響化妝品質(zhì)量安全的環(huán)境變化(見5.6.2);
d)緊急情況、事故(見5.7)和撤回(見7.10.4);
e)體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果(見8.5.2);
f)包括顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審(見5.6.1);
g)外部審核或檢驗(yàn)。
注:術(shù)語“撤回”包括召回。
提交給最高管理者的資料的形式,應(yīng)能使其理解所含信息與聲明的化妝品質(zhì)量安全管理體系的目標(biāo)之間的關(guān)系。
5.8.3評(píng)審輸出
管理評(píng)審輸出的決定和措施應(yīng)與以下方面有關(guān):
a)化妝品質(zhì)量安全保證(見4.1);
b)化妝品質(zhì)量安全管理體系有效性的改進(jìn)(見8.5);
c)資源需求(見6.1);
d)組織化妝品質(zhì)量安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂(見5.2)。
6資源管理
6.1資源提供
組織應(yīng)提供充足資源,以建立、實(shí)施、保持和更新化妝品質(zhì)量安全管理體系。
6.2 人力資源
6.2.1 總則
化妝品質(zhì)量安全小組和其他從事影響化妝品質(zhì)量安全活動(dòng)的人員應(yīng)是能夠勝任的,并受到適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn),具有適當(dāng)?shù)募寄芎?a href='http://regraff.com/fwn/jingyan/' target='_blank'>經(jīng)驗(yàn)?；瘖y品質(zhì)量安全小組組長(zhǎng)必須熟悉化妝品專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的法律法規(guī)。
當(dāng)需要外部專家?guī)椭ⅰ?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià)化妝品質(zhì)量安全管理體系時(shí),應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中對(duì)這些專家的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。
6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)
組織應(yīng):
a)確定其活動(dòng)影響化妝品質(zhì)量安全的人員所必需的資格和能力;
b)提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力;
c)確保對(duì)化妝品質(zhì)量安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、采取糾正措施的人員受到培訓(xùn);
d)評(píng)價(jià)上述 a)、b和c)的實(shí)施及其有效性;
e)確保這些人員認(rèn)識(shí)到其活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)化妝品質(zhì)量安全的相關(guān)性和重要性;
f)確保所有影響化妝品質(zhì)量安全的人員能夠理解有效溝通(見5.6)的要求;
g)保持培訓(xùn)和b)c)中規(guī)定的培訓(xùn)和措施的適當(dāng)記錄。
6.2基礎(chǔ)設(shè)施
組織應(yīng)提供資源,以建立和保持實(shí)現(xiàn)本準(zhǔn)則要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。
6.3工作環(huán)境
組織應(yīng)提供資源,以建立、管理和保持實(shí)現(xiàn)本準(zhǔn)則要求所需的工作環(huán)境。
7質(zhì)量安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)
7.1總則
組織應(yīng)策劃和開發(fā)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全產(chǎn)品所需的過程。
組織應(yīng)實(shí)施和運(yùn)行所策劃的活動(dòng)及其變更,并確保有效,包括前提方案、操作性前提方案和(或)危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃。
7.2前提方案
7.2.1組織就建立、實(shí)施和保持前提方案,以助于控制:
a)化妝品質(zhì)量安全危害通過工作環(huán)境引入產(chǎn)品的可能性;
b)產(chǎn)品的生物性、化學(xué)性和物理性污染,包括產(chǎn)品之間的交叉污染;
c)產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的化妝品質(zhì)量安全危害水平。
7.2.2前提方案應(yīng):
a)與組織在化妝品質(zhì)量安全方面的需求相適宜;
b)與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和(或)處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜;
c)在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施,無論是普遍應(yīng)用還是只應(yīng)用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線;
d)獲得化妝品質(zhì)量安全小組的批準(zhǔn)。
組織應(yīng)識(shí)別與以上相關(guān)的法律法規(guī)要求。
7.2.3當(dāng)選擇和(或)制定前提方案時(shí),組織應(yīng)考慮和利用相關(guān)信息(如fda、eu)。
在制定這些方案時(shí),組織應(yīng)考慮如下信息:
a)建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造與布局;
b)包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局;
c)空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的供給;
d)包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù);
e)設(shè)備的適宜性,及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性;
f)對(duì)采購(gòu)材料(如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料)、供給(如水、電、空氣、蒸汽、冰等)、清理(如廢棄物和污水處理)和產(chǎn)品處置(如貯存和運(yùn)輸)的管理;
g)交叉污染的預(yù)防措施;
h)清潔和消毒;
i)蟲害控制;
j)人員衛(wèi)生;
k)其他。
組織應(yīng)對(duì)前提方案的驗(yàn)證進(jìn)行策劃(見7。8),必要時(shí)應(yīng)對(duì)前提方案進(jìn)行更改(見7。7),應(yīng)保持驗(yàn)證和更改的記錄。
文件需規(guī)定如何管理前提方案中所包括的活動(dòng)。
7.2實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟
7.2.1總則
應(yīng)收集、保持和更新實(shí)施危害分析需要的所有相關(guān)信息形成文件并保持記錄。
7.2.2化妝品質(zhì)量安全小組
應(yīng)任命化妝品質(zhì)量安全小組。
化妝品質(zhì)量安全小組應(yīng)具備多學(xué)科的知識(shí)和建立與實(shí)施化妝品質(zhì)量安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括但不限于組織的化妝品質(zhì)量安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和化妝品質(zhì)量安全危害。
應(yīng)保持記錄,以證實(shí)化妝品質(zhì)量安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)(見6。2。2)
7.2.3產(chǎn)品特性
7.3.3.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料
應(yīng)在文件中對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料予以描述,其詳略程度應(yīng)足以實(shí)施危害分析(見7。4)。適宜時(shí),描述內(nèi)容包括以下方面:
a)化學(xué)、生物和物理特性;
b)配制輔料的組成,包括添加劑和加工助劑;
c)產(chǎn)地;
d)生產(chǎn)方法;
e)包裝和交付方式;
f)貯存條件和保質(zhì)期;
g)使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理;
h)與采購(gòu)材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)化妝品質(zhì)量安全的接收準(zhǔn)則、規(guī)范、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和其他必要的證明(尤其是有證要求的必需索取證明)。
組織應(yīng)識(shí)別與以上方面有關(guān)的化妝品質(zhì)量安全立法和監(jiān)管要求。
以上描述應(yīng)保持更新,需要時(shí),包括按照7。7要求進(jìn)行的更新。
7.3.3.2終產(chǎn)品特性
應(yīng)在文件中規(guī)定終產(chǎn)品特性,其詳略程度應(yīng)足以進(jìn)行危害分析(見7。4),適宜時(shí),描述內(nèi)容包括以下方面的信息:
a)產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)志;
b)成分;
c)與化妝品質(zhì)量安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性;
d)預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件;
e)包裝;
f)與化妝品質(zhì)量安全有關(guān)的標(biāo)志和編號(hào)(或)處理、制備及使用的說明書;
g)分銷方式。
組織應(yīng)確定與以上方面有關(guān)的化妝品質(zhì)量安全立法和監(jiān)管要求。
上述描述應(yīng)保持更新。需要時(shí),包括按照7.7要求進(jìn)行的更新。
7.3.3預(yù)期用途
應(yīng)考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理,以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用,并應(yīng)將其在文件中描述,其詳略程度應(yīng)足以實(shí)施危害分析(見7.4)。
應(yīng)識(shí)別每種產(chǎn)品的使用群體,適用時(shí),應(yīng)識(shí)別其消費(fèi)群體;并應(yīng)考慮對(duì)特定化妝品質(zhì)量安全危害易感的消費(fèi)群體。
上述描述應(yīng)保持更新,需要時(shí),包括按照7.7要求進(jìn)行的更新。
7.3.4流程圖、過程步驟和控制措施
7.3.4.1流程圖
應(yīng)繪制化妝品質(zhì)量安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖。流程圖應(yīng)為評(píng)價(jià)可能出現(xiàn)、增加或引入的化妝品質(zhì)量安全危害提供基礎(chǔ)。
流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡。適宜時(shí),流程圖應(yīng)包括:
a)操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系;
b)源于外部的過程和分包工作;
c)原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn);
d)質(zhì)量控制點(diǎn)、返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn);
e)終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。
根據(jù)7.8的要求,化妝品質(zhì)量安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性。經(jīng)過驗(yàn)證的流程應(yīng)作為記錄予以保持。
7.3.4.2過程步驟和控制措施的描述
應(yīng)描述現(xiàn)有的影響化妝品質(zhì)量安全的控制措施、過程參數(shù)和(或)其實(shí)施的嚴(yán)格程度或程序,其詳略程度足以實(shí)施危害分析(見7.4)
還應(yīng)描述可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求(如來自執(zhí)法、監(jiān)督部門和顧客)。
上述描述應(yīng)根據(jù)7.7的要求進(jìn)行更新。
7.4 危害分析
7.4.1 總則
化妝品質(zhì)量安全小組應(yīng)實(shí)施危害分析,以確定需要控制的危害,確定為確?；瘖y品質(zhì)量安全所需要的控制程度,并確定所要求的控制措施組合。
7.4.2危害識(shí)別和可接受水平的確定
7.4.2.1應(yīng)識(shí)別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的化妝品質(zhì)量安全危害。識(shí)別應(yīng)基于以下方面:
a)根據(jù)7.3收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù);
b)經(jīng)驗(yàn);
c)外部信息,盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù);
d)來自化妝品鏈中,可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和化妝品的質(zhì)量安全相關(guān)的化妝品質(zhì)量安全危害信息。
應(yīng)指出可能性引入每一化妝品質(zhì)量安全危害的步驟(從原料、生產(chǎn)和分銷)。
7.4.2.2在識(shí)別危害時(shí),應(yīng)考慮:
a)特定操作的前后步驟;
b)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和(或)服務(wù)以及周邊環(huán)境;
c)在化妝品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。
7.4.2.3針對(duì)每一識(shí)別的化妝品質(zhì)量安全危害,只要可能,應(yīng)確定終產(chǎn)品中化妝品質(zhì)量安全危害的可接受水平。可接受水平的確定應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對(duì)化妝品質(zhì)量安全的要求、顧客對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。確定的依據(jù)和結(jié)果應(yīng)予以記錄。
7.4.2危害評(píng)估
應(yīng)對(duì)每種已識(shí)別的化妝品質(zhì)量安全危害(見7.4.2)進(jìn)行危害評(píng)估,以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠駷樯a(chǎn)質(zhì)量安全化妝品所必需;以及是否需要控制以達(dá)到規(guī)定的可接受水平。
應(yīng)根據(jù)化妝品質(zhì)量安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性及其發(fā)生的可能性,對(duì)每種化妝品質(zhì)量安全危害進(jìn)行評(píng)價(jià)應(yīng)描述所采用的方法,并記錄化妝品質(zhì)量安全評(píng)估的結(jié)果。
7.4.3控制措施的選擇和評(píng)估
在7.4.3危害評(píng)估的基礎(chǔ)上,組織應(yīng)選擇適宜的控制措施組合,使化妝品質(zhì)量安全危害得到預(yù)防、消除或降低至規(guī)定的可接受水平。
組織在選擇中,應(yīng)對(duì)7.3.5.2中所描述的每一控制措施,評(píng)審其控制相應(yīng)的化妝品質(zhì)量安全危害的有效性。
應(yīng)按照控制措施是需要通過操作性前提方案還是通過計(jì)劃進(jìn)行管理,對(duì)所選擇的控制措施進(jìn)行分類。
應(yīng)使用符合邏輯的方法對(duì)控制措施選擇和分類,邏輯方法包括與以下方面有關(guān)的評(píng)估:
a)針對(duì)實(shí)施的嚴(yán)格程度,控制措施對(duì)確定化妝品質(zhì)量安全危害的控制效果。
b)對(duì)該控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行性(如適時(shí)監(jiān)視以便立即糾正的);
c)相對(duì)其他控制措施,該控制措施在系統(tǒng)中的位置;
d)該控制措施作用失效的可能性或過程發(fā)生顯著變異的可能性;
e)一旦該控制措施的作用失效,結(jié)果的嚴(yán)重程度;
f)控制措施是否有針對(duì)性地建立并用于消除或顯著降低危害水平;
g)協(xié)同效應(yīng)(即兩個(gè)或更多措施作用的組合效果優(yōu)于每個(gè)措施單獨(dú)效果的總和)。
屬于計(jì)劃管理的控制措施應(yīng)按照7.6實(shí)施其他控制措施應(yīng)作為操作性前提方案按照7.5實(shí)施。
應(yīng)在文件中描述所使用的分類方法學(xué)原理和參數(shù),并記錄評(píng)估的結(jié)果。
7.4操作性前提方案的建立
操作性前提方案應(yīng)形成文件,其中每個(gè)方案應(yīng)包括如下信息:
a)由每個(gè)方案控制的化妝品質(zhì)量安全危害(見7.4.4)
b)控制措施(見7.4.4)
c)監(jiān)視程序,以證實(shí)實(shí)施了操作性前提方案;
d)當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí),采取的糾正和糾正措施(分別見7.10.1和7.10.2);
e)職責(zé)和權(quán)限;
f)監(jiān)視的記錄
7.5危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃的建立
7.6.1計(jì)劃
應(yīng)將計(jì)劃形成文件。針對(duì)每個(gè)已確定的關(guān)鍵控制點(diǎn),包括如下信息:
a)該關(guān)鍵控制點(diǎn)(見7.4.4)所控制的化妝品質(zhì)量安全危害;
b)控制措施(見7.4.4);
c)關(guān)鍵限值(見7.6.3);
d)監(jiān)視程序(見7.6.4);
e)當(dāng)超過關(guān)鍵限值時(shí),應(yīng)采取的糾正和糾正措施(見7.6.5);
f)職責(zé)和權(quán)限;
g)監(jiān)視的記錄。
7.6.2關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定
由計(jì)劃控制的每種危害所確定的控制措施,應(yīng)確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)(見7.4.4)。
7.6.3關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定
應(yīng)對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)所設(shè)定的監(jiān)視確定其關(guān)鍵限值。
關(guān)鍵限值的建立應(yīng)確保終產(chǎn)品(見7.4.2)的質(zhì)量安全危害不超過已知的可接受水平。
關(guān)鍵限值可測(cè)量。
關(guān)鍵限值選定的理由和依據(jù)應(yīng)形成文件。
基于主觀信息(如對(duì)產(chǎn)品、加工過程、處置的視覺檢驗(yàn)等)的關(guān)鍵限值,應(yīng)有指導(dǎo)書、規(guī)范和(或)教育及培訓(xùn)的支持。
7.6.4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)
對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)建立監(jiān)視系統(tǒng),以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處
于受控狀態(tài)。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。
監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書和記錄構(gòu)成,記錄包括:
a)在適宜的時(shí)間間隔內(nèi)提供結(jié)果的測(cè)量或觀察;
b)所用的監(jiān)視裝置;
c)適用的校準(zhǔn)方法(見8.3);
d)監(jiān)視頻次;
e)與監(jiān)視和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限;
f)記錄的要求和方法。
監(jiān)視的方法和頻次應(yīng)能及時(shí)識(shí)別是否超出關(guān)鍵限值,以便在病患使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。
7.6.5監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施
應(yīng)在計(jì)劃中規(guī)定超出關(guān)鍵限值時(shí)所采取的策劃的糾正和糾正措施。這些措施應(yīng)確保查明不符合的原因,使關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的參數(shù)恢復(fù)受控,并防止再次發(fā)生(見7.10.2)。
為適當(dāng)?shù)靥幹脻撛诓话踩a(chǎn)品(見7.10.3),應(yīng)建立和保持形成文件的程序,以確保對(duì)其評(píng)價(jià)后再放行。
7.6預(yù)備信息、前提方案和計(jì)劃文件的更新
制定操作性前提方案(見7.5)和(或)計(jì)劃(見7.6)后,必要時(shí),組織應(yīng)更新如下信息:
a)產(chǎn)品特性(見7.3.3);
b)預(yù)期用途(見7.3.4);
c)流程圖(見7.3.5.1);
d)過程步驟(見7.3.5.2);
e)控制措施(見7.3.5.2)。
必要時(shí),應(yīng)對(duì)計(jì)劃(見7.6.1)以及描述前提方案(見7.2)
的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行修改。
7.7驗(yàn)證策劃
驗(yàn)證策劃應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)。驗(yàn)
證活動(dòng)應(yīng)確定:
a)前提方案得以實(shí)施(見7.2);
b)危害分析(見7.3)的輸入持續(xù)更新;
c)計(jì)劃(見7.6.1)中的要素和操作性前提方案(見7.5)得以實(shí)施且有效;
d)危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)(見7.4.2);
e)組織要求的其他程序得以實(shí)施且有效。
該策劃的輸出應(yīng)采用與組織運(yùn)作方法相適宜的形式。
應(yīng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果,且傳達(dá)到化妝品質(zhì)量安全小組。應(yīng)提供驗(yàn)的結(jié)果以進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析(見8.4.3)。
當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試,且測(cè)試的樣品不滿足化妝品質(zhì)量安全危害的可接受水平時(shí)(見7.4.2),受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品,按照7.10.3的規(guī)定進(jìn)行處置。
7.8可追溯性系統(tǒng)
組織應(yīng)建立并實(shí)施可追溯性系統(tǒng),以確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批號(hào)及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。主標(biāo)簽標(biāo)注除產(chǎn)品名稱外,還包括產(chǎn)品種類的說明和凈含量。如產(chǎn)品的質(zhì)量安全性沒有得到充分的證實(shí),應(yīng)包括警示語。
可追溯性關(guān)系應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品初次分銷的方向、數(shù)量、途徑,批量銷售的方向、途徑、數(shù)量。
應(yīng)按規(guī)定的期限保持可追溯性記錄,以便對(duì)體系進(jìn)行評(píng)估,使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理;在產(chǎn)品撤回時(shí),也應(yīng)按規(guī)定的期限保持記錄?？勺匪菪杂涗洃?yīng)符合立法和監(jiān)管要求、顧客要求,例如可以是基于終產(chǎn)品的批號(hào)標(biāo)志。
7.9不符合控制
7.9.1糾正
當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)超出關(guān)鍵限值(見7.6.5)或操作性前提方案失控時(shí),組織應(yīng)確保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求,識(shí)別和控制受影響的產(chǎn)品。
應(yīng)建立和保持形成文件的程序,規(guī)定:
a)識(shí)別和評(píng)估受影響的終產(chǎn)品,以確定對(duì)它們進(jìn)行適宜的處置(見7.9.4);
b)評(píng)審所實(shí)施的糾正。
超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全品,應(yīng)按7.10.3
要求進(jìn)行處置。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品,評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不符合原因和由此對(duì)化妝品質(zhì)量安全造成的后果;必要時(shí),按7.10.3進(jìn)行處置。評(píng)價(jià)應(yīng)予以記錄。
所有糾正應(yīng)由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并予以記錄,記錄還應(yīng)包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果,以及不合格批次的可追溯性信息。
7.9.2糾正措施
通過監(jiān)視操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)所獲得的數(shù)據(jù),應(yīng)由指定的具備足夠知識(shí)(見6.2)和權(quán)限(見5..4)的人員進(jìn)行評(píng)價(jià),以啟動(dòng)糾正措施。
當(dāng)關(guān)鍵限值超出(見7.6.5)和不符合操作性前提方案時(shí),應(yīng)采取糾正措施。
組織應(yīng)建立和保持形成文件的程序,規(guī)定適宜的措施以識(shí)別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因,防止其再次發(fā)生,并在不符合發(fā)生后,使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)。這些措施包括:
a)評(píng)審不符合(包括顧客抱怨);
b)評(píng)審監(jiān)視結(jié)果可能向失控發(fā)展的趨勢(shì);
c)確定不符合的原因;
d)評(píng)價(jià)采取措施的需求,以確保不符合不再發(fā)生;
e)確定和實(shí)施所需的措施;
f)記錄所采取糾正措施的結(jié)果;
g)評(píng)審采取的糾正措施,以確保其有效。
糾正措施應(yīng)予以記錄。
7.9.3潛在不安全產(chǎn)品的處置
7.10.3.1總則
除非組織能確保如下情況,否則應(yīng)采取措施處置所有不合格產(chǎn)品,以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入化妝品鏈:
a)相關(guān)的化妝品質(zhì)量安全危害已降至規(guī)定的可接受水平;
b)相關(guān)的化妝品質(zhì)量安全危害在進(jìn)入化妝品鏈前將降至確定的可接受水平(見7.4.2);
c)盡管不符合,但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的化妝品質(zhì)量安全危害的可接受水平。
可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在評(píng)價(jià)前處于組織的控制之中。
當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外,并繼而確定為不安全時(shí),組織應(yīng)通知相關(guān)方,并啟動(dòng)撤回(見7.10.4)。
注:術(shù)語“撤回”包括召回。
處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關(guān)響應(yīng)和授權(quán)應(yīng)形成文件。
7.10.3.2放行的評(píng)價(jià)
受不符合影響的每批產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時(shí),才可作為質(zhì)量安全產(chǎn)品放行:
a)除監(jiān)視系統(tǒng)處的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效;
b)證據(jù)表明,針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果(即符合7.4.2確定的可接受水平);
c)抽樣、分析和(或)其他驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相關(guān)化妝品質(zhì)量安全危害的可接受水平。
7.10.3.3不合格品的處理
評(píng)價(jià)后,當(dāng)產(chǎn)品不能放行時(shí),產(chǎn)品應(yīng)按如下方式之一進(jìn)行處理:
a)在組織內(nèi)或組織外重新加工或進(jìn)一步加工,以確?；瘖y品質(zhì)量安全危害得到消除或降至可接受水平;
b)銷毀和(或)按廢物處理。
7.10.3撤回
為能夠并方便于質(zhì)量安全、及時(shí)地撤回確定為不安全批次的終產(chǎn)品:
a)最高管理者應(yīng)指定有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員;
b)組織應(yīng)建立、保持形成文件的程序,以便:
1)通知相關(guān)方[如:立法和監(jiān)管部門、顧客和(或)消費(fèi)者];
2)處置撤回產(chǎn)品及庫(kù)存中受影響的產(chǎn)品;
3)安排采取措施的順序。
撤回的產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有(或其他)預(yù)期用途使用是安全的或?yàn)榇_保質(zhì)量安全重新加工之前,應(yīng)被封存或在監(jiān)督下予以保留。
撤回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄,并向最高管理者報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸入(見5.8.2)。
組織應(yīng)通過應(yīng)用適宜技術(shù)驗(yàn)證并記錄撤回方案的有效性(如模擬撤回或?qū)嶋H撤回)。
7.10化妝品經(jīng)營(yíng)銷售及美容服務(wù)
l化妝品經(jīng)營(yíng)銷售及美容服務(wù)單位必須辦理《經(jīng)營(yíng)許可證》。具有保證所經(jīng)營(yíng)化妝品質(zhì)量的規(guī)章制度。經(jīng)營(yíng)銷售人員應(yīng)經(jīng)過資格認(rèn)定,法定代表人或企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人未從事過生產(chǎn)、銷售假劣化妝品活動(dòng),在申領(lǐng)《經(jīng)營(yíng)許可證》過程中未提供虛假證明材料或采取其他欺騙手段。應(yīng)建立個(gè)人健康檔案,凡患有傳染病或其他可能污染化妝品的疾病的,不得在直接接觸化妝品的工作崗位上工作。
l營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生環(huán)境應(yīng)與經(jīng)營(yíng)的化妝品相適應(yīng)。在超市等其他商業(yè)企業(yè)內(nèi)設(shè)立零售點(diǎn)的必須具有獨(dú)立的區(qū)城,與有毒、有害場(chǎng)所保持符合衛(wèi)生要求的間距,并提供咨詢服務(wù)、指導(dǎo)顧客安全、合理使用化妝品,還應(yīng)設(shè)置意見簿和公布監(jiān)督電話、對(duì)顧客的批評(píng)或投訴要及時(shí)解決。柜臺(tái)內(nèi)易串味的化妝品與一般化妝品應(yīng)分開存放,拆零化妝品應(yīng)集中存放于拆零專柜、并保留原包裝的標(biāo)箋。庫(kù)存化妝品應(yīng)實(shí)行色標(biāo)和分類管理,定期檢查養(yǎng)護(hù)設(shè)備和庫(kù)存品,檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)并盡快處理。
l化妝品經(jīng)營(yíng)銷售及美容服務(wù)單位和個(gè)人不得銷售下列化妝品:
a)未取得《化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》的企業(yè)所生產(chǎn)的化妝品;
b)無質(zhì)量合格標(biāo)記、改裝的化妝品;
c)標(biāo)簽、小包裝或者說明書不符合規(guī)定的化妝品;
d)未取得批準(zhǔn)文號(hào)的特殊用途化妝品;
e)超過使用期限、變質(zhì)的化妝品。
l化妝品的廣告宣傳不得有下列內(nèi)容:
a)化妝品名稱、制法、效用或者性能有虛假夸大的。
b)使用他人名義保證或以暗示方法使人誤解其效用的;
c)宣傳醫(yī)療作用的。
l首次進(jìn)口的化妝品,進(jìn)口單位必須提供該化妝品的說明書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法等有關(guān)資料和樣品以及出口國(guó)(地區(qū))批準(zhǔn)生產(chǎn)的證明文件,經(jīng)國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn),方可簽定進(jìn)口合同。進(jìn)口的化妝品,必須經(jīng)國(guó)家商檢部門檢驗(yàn);檢驗(yàn)合格的,方準(zhǔn)進(jìn)口
l特殊用途化妝品(指育發(fā)、染發(fā)、燙發(fā)、脫毛、美乳、健美、除臭和祛斑、防曬等)必須有衛(wèi)生部批準(zhǔn)的文號(hào),對(duì)新原材料有安全性評(píng)審。
l必須建立真實(shí)完整的購(gòu)銷和驗(yàn)收記錄,記錄必須注明名稱、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價(jià)格及規(guī)定的要求內(nèi)容。
l及時(shí)收集不良反應(yīng)并采取有效措施,按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門
8化妝品質(zhì)量安全管理體系的確認(rèn)驗(yàn)證和改進(jìn)
8.1總則
化妝品質(zhì)量安全小組就策劃和實(shí)施對(duì)控制措施和(或)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過程,并驗(yàn)證和改進(jìn)化妝品質(zhì)量安全管理體系。
8.2 控制措施組合的確認(rèn)
在實(shí)施操作性前提方案和計(jì)劃中的控制措施之前,以及在這些控制措施發(fā)生變更(見8.5.2)之后,組織應(yīng)確認(rèn)(見3.15):
a)所選擇的控制措施能使其針對(duì)的化妝品質(zhì)量安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制;
b)控制措施及其組合有效,能確保控制已確定的化妝品質(zhì)量安全危害,并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。
當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足上述一個(gè)或兩個(gè)要素時(shí),應(yīng)對(duì)控制措施和(或)
其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)估(見7.4.4)。
修改可能性包括控制措施[即過程參數(shù)、嚴(yán)格程度和(或)其組合]的變更和(或)原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。
8.3 監(jiān)視和測(cè)量的控制
組織應(yīng)提供證據(jù)表明采用的監(jiān)視、測(cè)量方法和設(shè)備是適宜的,以確保監(jiān)視
和測(cè)量程序的成效。
為確保結(jié)果有效,必要時(shí),所使用的測(cè)量設(shè)備和方法應(yīng):
a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),在規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)應(yīng)予以記錄;
b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整;
c)得到識(shí)別,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài);
d)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整;
e)防止損壞和失效。
校準(zhǔn)和檢定結(jié)果記錄應(yīng)予以保持。
此外,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備或過程不符合要求時(shí),組織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性
進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)測(cè)量設(shè)備不符合時(shí),組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備以及任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧＿@種評(píng)估和相應(yīng)措施的記錄應(yīng)予以保持。
當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí),應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行。必要時(shí),再確認(rèn)。
8.4 化妝品質(zhì)量安全管理體系的驗(yàn)證
8.4.1內(nèi)部審核
組織應(yīng)按策劃的時(shí)間時(shí)隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定化妝品質(zhì)量安全管理體系是否:
a)符合策劃的安排、組織所建立的化妝品質(zhì)量安全管理體系的要求和本準(zhǔn)則的要求;
b)得到有效實(shí)施和更新。
審核方案策劃應(yīng)考慮擬審核過程和區(qū)域的狀況重要性,以及以往審核(見8.5.2和5.8.2)產(chǎn)生的更新的措施。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審
核員不應(yīng)審核自己的工作。
應(yīng)在形成文件的程序中規(guī)定策劃實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和
要求。
負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合情
況及原因,不能不適當(dāng)?shù)匮诱`。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。
8.4.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)
化妝品質(zhì)量安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評(píng)價(jià)所策劃驗(yàn)證(見7.8)的每一結(jié)果。
當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí),組織應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。該措
施應(yīng)包括但不限于評(píng)審以下方面:
現(xiàn)有的程序和溝通渠道(見5.6和7.7);
危害分析的結(jié)論(見7.4)、已建立的操作性前提方案(見7.5)和計(jì)劃(見7.6.1);
前提方案(見7.2);
人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)(見6.2)的有效性。
8.4.3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析
化妝品質(zhì)量安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果,包括內(nèi)部審核(見8.4.1)和外
部審核的結(jié)果。應(yīng)進(jìn)行分析以便:
證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立化妝品質(zhì)量安全管理體系的要求;
識(shí)別化妝品質(zhì)量安全管理體系改進(jìn)或更新的需求;
識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì);
確定信息,用于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案;
提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。
分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)應(yīng)予以記錄,并以相關(guān)的形式向最高管理
者報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸入(見5.8.2),也應(yīng)用作化妝品質(zhì)量安全管理體系更新的輸入(見8.5.2)。
8.4改進(jìn)
8.4.1持續(xù)改進(jìn)
最高管理者應(yīng)確保組織通過以下活動(dòng),持續(xù)改進(jìn)化妝品質(zhì)量安全管理體系
的有效性:溝通(見5.6)、管理評(píng)審(見5.8)、內(nèi)部審核(見8.4.1)、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)(見8.4.2)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析(見8.4.3)、控制措施組合的確認(rèn)(見8.2)、糾正措施(見7.10.2)和化妝品質(zhì)量安全管理體系更新(見8.5.2)。
8.4.2化妝品質(zhì)量安全管理體系的更新
最高管理者應(yīng)確?；瘖y品質(zhì)量安全管理體系持續(xù)更新。
為此,化妝品質(zhì)量安全小組應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)化妝品質(zhì)量安全管理體系,
應(yīng)考慮評(píng)審危害分析(見7.4)、已建立的操作性前提方案(見7.5)和計(jì)劃(見7.6.1)的必要性。
評(píng)價(jià)和更新活動(dòng)應(yīng)基于:
5.6中所述的內(nèi)部和外部溝通信息的輸入;
與化妝品質(zhì)量安全管理體系適宜性、充分性和有效性有關(guān)的其他信息的輸入;
驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析(見8.4.3)的輸出;
管理評(píng)審的輸出(見5.8.3)。
體系更新活動(dòng)應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问接涗浐蛨?bào)告,作為管理評(píng)審的輸入(見5.8.2)。
化妝品工廠規(guī)章制度范本(八)
目的:
為加強(qiáng)門店vip顧客管理,提高顧客忠誠(chéng)度,鞏固和擴(kuò)大有效顧客群,以提升門店經(jīng)營(yíng)口碑,特制定本制度。
vip資格申請(qǐng)條件:
凡在本門店一次性購(gòu)物滿1000元(以實(shí)付金額為準(zhǔn))者或半年內(nèi)累計(jì)購(gòu)物滿2 000元者。
vip資格獲取:
凡消費(fèi)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)者,按要求填寫《門店vip資料登記表》,獲取vip卡即可成為vip顧客。
vip顧客權(quán)限:
1.所有顧客在獲取vip卡的同時(shí),附帶vip會(huì)員手冊(cè)一本;
2.持此卡在本店消費(fèi)可享受9折優(yōu)惠,不能與其它促銷、特價(jià)商品及優(yōu)惠券(卡)同時(shí)受惠;
3.所有vip顧客均可參加積分活動(dòng):每次購(gòu)物消費(fèi)額會(huì)自動(dòng)積累,每消費(fèi)100元 (實(shí)付金額)即可獲1分積分,依此類推;累計(jì)積分滿30分,即可享受8.5折優(yōu)惠;此外在分?jǐn)?shù)有效期內(nèi)積累指定分?jǐn)?shù),便可兌換相關(guān)的獎(jiǎng)品(兌獎(jiǎng)后,積分會(huì)相應(yīng)扣除);
4. 所有vip顧客均可免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員內(nèi)刊;
5. vip顧客生日當(dāng)天可獲得6折的特別優(yōu)惠(憑身份證原件);
6.門店有權(quán)對(duì)持卡顧客身份進(jìn)行核對(duì)。
vip卡使用說明:
1.會(huì)員卡(vip)僅限本人使用不得轉(zhuǎn)讓結(jié)賬出示此卡;
2.積分不得兌換為現(xiàn)金;
3.用于換領(lǐng)獎(jiǎng)品的積分必須來自本人的會(huì)員卡,不可綜合不同會(huì)員卡積分合計(jì)計(jì)算;
4.換領(lǐng)獎(jiǎng)品必須達(dá)到足夠分?jǐn)?shù)方可兌換否則不予兌換;
5.任何情況下,顧客不能取消換領(lǐng)申請(qǐng),所扣除的積分一律不退回;
6.已換獎(jiǎng)品不可退款或換領(lǐng)其他獎(jiǎng)品;
7.vip積分禮品以實(shí)際的門店現(xiàn)場(chǎng)海報(bào)為準(zhǔn);
8.持卡有效期為二年,期滿根據(jù)公司當(dāng)前制度及程序,進(jìn)行新卡的申領(lǐng)或更換;
9.更換時(shí)舊卡積分不得轉(zhuǎn)讓進(jìn)新卡;
10.有效期到期時(shí)舊卡自動(dòng)失效。
vip卡及資料的管理:
1. vip卡由各門店直接發(fā)放;
2.《門店vip資料登記表》每月匯總一次,于次月2日及時(shí)將原始《門店vip資料登記表》統(tǒng)一寄回營(yíng)運(yùn)部;
3.顧客的資料一律不得外泄;
4. vip卡如損壞遺失,請(qǐng)致本店掛失補(bǔ)辦。
vip會(huì)員管理:
1.顧客在埋單時(shí),應(yīng)主動(dòng)提醒其出示vip卡;
2.所有門店人員對(duì)vip顧客的服務(wù)應(yīng)更熱情、主動(dòng);
3.對(duì)vip顧客介紹的新顧客,店長(zhǎng)應(yīng)表示特別的歡迎;
4.對(duì)vip顧客必須牢記其姓氏,并恰當(dāng)稱呼;
5.有新品和促銷活動(dòng)及vip顧客過生日時(shí),門店應(yīng)提前發(fā)短信提醒及問候;
6.vip顧客購(gòu)物需在收銀小票上簽名確認(rèn);
7.vip顧客離店時(shí),門店全體人員必須依次相送。
所有門店人員必須保證本制度的準(zhǔn)確執(zhí)行。所有違反本制度或造成vip管理異常的行為都將進(jìn)行處理。
化妝品工廠規(guī)章制度范本相關(guān)文章：
★ 包裝車間2020年終總結(jié)以及來年計(jì)劃范文
★ 2020年個(gè)人實(shí)習(xí)心得體會(huì)優(yōu)秀范文