合肥收藏品詐騙案件
合肥收藏品詐騙案件
一些名畫、古玩、郵票等收藏品的價(jià)格不斷上漲，吸引了大量市民參與投資。然而，有不法分子也瞅準(zhǔn)了這點(diǎn)，伺機(jī)行騙，下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的合肥收藏品詐騙案件，希望對(duì)您有用。
合肥收藏品詐騙案件1
合肥兩文化公司用收藏品詐騙290多人2000余萬
以價(jià)值低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等“收藏品”為誘餌，承諾在約定的時(shí)間內(nèi)高價(jià)回購，引誘市民購買。近日，安徽省合肥市公安局廬陽分局民警從一條普通的信息入手偵查，搗毀了以劉某翔為首的利用收藏品進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙，5名團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)。在一年多時(shí)間里，該團(tuán)伙共計(jì)騙取290多名收藏愛好者近2000萬元。
2015年10月5日，廬陽分局安慶路派出所社區(qū)民警著便裝在轄區(qū)內(nèi)走訪時(shí)，正值位于高檔寫字樓中的合肥瀚藏文化傳播有限公司舉行“國(guó)慶送禮活動(dòng)”，電話通知市民來免費(fèi)領(lǐng)取免費(fèi)禮品。便衣民警發(fā)現(xiàn)，該公司裝潢考究，很有“文化氛圍”。公司員工帶領(lǐng)市民參觀時(shí)，熱情推介該公司展柜里的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等，并聲稱這些具有一定的收藏價(jià)值，升值空間可觀。社區(qū)民警隨即將此信息通報(bào)給廬陽公安分局經(jīng)偵大隊(duì)，經(jīng)偵大隊(duì)通過信息研判，分析該公司的行為極有可能涉嫌詐騙。
當(dāng)日，廬陽公安分局立即成立專案組，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司與另一家“合肥富藏文化傳播有限公司”是同一伙人注冊(cè)經(jīng)營(yíng)。這兩家公司均勸說市民購買“收藏品”，并承諾一旦購買了“中國(guó)夢(mèng)郵票小型張”、“北京民居整版郵票”等收藏品后，購買者每月能獲取數(shù)百元的現(xiàn)金分紅。購買“外幣連體鈔”，兩年到期后給予收益5%的保本保利回購。同時(shí)，兩家公司還對(duì)收藏者稱，他們公司所銷售的“收藏品”，可以參與網(wǎng)上交易。
據(jù)介紹，這兩家公司所售“收藏品”價(jià)格不菲，像“外幣連體鈔”少則一兩萬元，多則十來萬元。但經(jīng)過鑒定，這些藏品毫無收藏價(jià)值，更沒有所謂的升值空間。
12月9日，廬陽警方對(duì)兩家公司展開統(tǒng)一清查行動(dòng)，并將兩家公司的店長(zhǎng)孔某俊、崔某佳及數(shù)十名員工控制。后經(jīng)縝密偵查，團(tuán)伙核心人物劉某翔落網(wǎng)，劉某、高某文投案自首。
據(jù)劉某翔等人交代，2014年5月開始，他們相繼注冊(cè)成立了合肥瀚藏、富藏公司，從網(wǎng)上招聘一批員工。平時(shí)，兩家公司由孔、崔二人負(fù)責(zé)，其他三人基本上從不來公司。為了防止公司員工識(shí)破他們的伎倆，一般用上一兩個(gè)月，他們就會(huì)換一批員工，就連兩名店長(zhǎng)也是交代完工作任務(wù)后，很少與員工照面。劉某翔等人以兩公司為平臺(tái)，通過電話、短信等途徑，邀約客戶前來公司，以銷售郵票、紀(jì)念幣等收藏品為名，將低價(jià)購進(jìn)的郵票、紀(jì)念幣以高價(jià)出售給客戶，騙取290余人近2000余萬元。所得錢款被劉某翔等人用于揮霍及購買高檔轎車等物品。
警方依法查扣、凍結(jié)涉案資金390余萬元，扣押涉案轎車四輛。目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。
合肥收藏品詐騙案件2
合肥警方破獲大型收藏詐騙案件，受害者高達(dá)500人
去年11月，合肥警方就破獲了一起特大收藏詐騙案，犯罪嫌疑人通過電話推銷的方式，以收藏品升值、代為拍賣等方式，詐騙500多人，騙取金額710余萬元，受害人都是以貪小便宜，其中大部分是老年人。
包河區(qū)的一名受害者，僅僅在去年3月到7月，就被騙18萬元。帶隊(duì)破獲此案的瑤海區(qū)區(qū)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳警官，向安徽晚報(bào)記者詳解了犯罪嫌疑人慣用的詐騙伎倆。
第一步：購買受害者資料。犯罪嫌疑人從網(wǎng)上購買了大量的消費(fèi)者資料。這些消費(fèi)者有一個(gè)共同的特征——都曾經(jīng)購買過收藏品。
第二步：冒充工作人員電話推銷。犯罪嫌疑人冒充拍賣公司工作人員身份，用編造的假名字向受害者打電話。電話中，嫌疑人稱，受害者手中的收藏品非常值錢。比如受害者手上的東西，其實(shí)就是工藝品不值錢，他們會(huì)說這個(gè)東西值幾萬幾十萬甚至上百萬，引誘受害者上當(dāng)。”
第三步，代為拍賣收“手續(xù)費(fèi)”。在受害者相信之后，嫌疑人會(huì)提出代為拍賣這件收藏品，如果受害者同意的話，嫌疑人會(huì)以收取拍賣費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等名義，向受害者收錢，金額從1000多元到幾萬元不等。
第四步：忽悠辦卡，交各種費(fèi)用。一旦受害人有一絲心動(dòng)，嫌疑人立即就會(huì)表示，如果在公司拍賣，公司還會(huì)送大量藏品給受害者。“這些所謂的藏品根本不值錢，但嫌疑人卻告訴受害者，這些東西十分貴重。”當(dāng)受害者收到藏品時(shí)，嫌疑人會(huì)忽悠受害者辦VIP卡、辦稅務(wù)卡，并以收取場(chǎng)地費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等名義，向受害人收錢。
警方抓捕犯罪嫌疑人時(shí)，堆在房間角落桌子上的幾十捆現(xiàn)金，這些都是嫌疑人詐騙來的資金。“你以為你買收藏品能賺錢，卻沒想到賣收藏品給你的人在背后數(shù)錢。”民警提醒，市民應(yīng)加大防范意識(shí)，堅(jiān)信天上不會(huì)掉餡餅。
合肥收藏品詐騙案件3
合肥破獲新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案 謊稱幫拍收藏品騙千萬
據(jù)安徽商報(bào)消息 謊稱收藏者的藏品價(jià)值連城，可以幫忙拿到境外去拍賣，然而收取所謂的拍賣手續(xù)費(fèi)后，就再無下文。記者昨日從合肥警方了解到，近日警方打掉一個(gè)新型詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙騙錢收藏愛好者近1000萬元。
藏品被鑒定價(jià)值300萬
2015年6月，河北省遷安市一男子將收藏多年的一件瓷器圖片發(fā)布在網(wǎng)上打算出售，之后很快接到安徽萬合文化交流有限公司(下簡(jiǎn)稱：萬合公司)業(yè)務(wù)員的電話，對(duì)方表示從圖片上看這件瓷器很有收藏價(jià)值，建議男子攜帶實(shí)物來合肥，公司會(huì)找專家對(duì)瓷器進(jìn)行免費(fèi)鑒定。男子隨后攜藏品來到萬合公司，“公司在合肥繁華地段的高檔寫字樓，裝潢豪華。”男子回憶稱，墻面上還有公司負(fù)責(zé)人與名人、專家和知名主持人的合影，自己見狀對(duì)公司實(shí)力深信不疑。與公司簽訂了一份合同后，男子將藏品丟下，返回家中。三天后男子接到回復(fù)，公司稱這件瓷器經(jīng)鑒定為“宋代文物”，市場(chǎng)保守價(jià)位在300萬元左右，他們公司會(huì)委托香港一家拍賣公司在境外對(duì)瓷器進(jìn)行拍賣。
交手續(xù)費(fèi)拍賣沒下文了
公司稱，按照當(dāng)初雙方簽訂的合同，男子需向萬合公司繳納36700元的手續(xù)費(fèi)，“我沒有懷疑啊，立馬將手續(xù)費(fèi)匯了過去。”匯款后過了一個(gè)多星期，男子一直沒收到任何音訊，電話詢問，公司答復(fù)稱正協(xié)調(diào)有關(guān)部門，辦理出關(guān)手續(xù)。又一個(gè)星期過去了，男子仍沒有收到回音，一次次電話咨詢，公司便用種種借口拖延。 2015年12月初，男子再次來到萬合公司，經(jīng)過一番交涉后，既沒有收回藏品，也沒有要回手續(xù)費(fèi)，隨后前往轄區(qū)刑警隊(duì)報(bào)案。
民警喬裝成大學(xué)生臥底
接警后，民警先對(duì)萬合公司展開秘密外圍調(diào)查，發(fā)現(xiàn)雙方簽訂的合同看似合法合規(guī)，且除了該男子并沒有其他受害人報(bào)過案，只是網(wǎng)上曾有一兩名網(wǎng)友發(fā)帖稱被騙過。民警隨后又聯(lián)系該男子，該男子稱，萬合公司聽說他報(bào)了警，現(xiàn)已退還了物品和錢。
今年2月16日，兩名民警喬裝成大學(xué)畢業(yè)生，通過應(yīng)聘進(jìn)入該公司進(jìn)行臥底調(diào)查。歷經(jīng)一個(gè)月的偵查，警方基本掌握了由男子張某、徐某等人組建的萬合公司暗地里專門以拍賣藏品為名、收取手續(xù)費(fèi)的新型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。警方進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，另一家名為安徽拓遠(yuǎn)文化交流有限公司也是由張某、徐某等人組建，采取相同手法行騙。3月15日，民警將張某和徐某抓獲，同時(shí)在萬合公司和拓遠(yuǎn)公司將80名公司主管等人控制住。目前，張某和徐某等41名骨干已被刑事拘留。
[騙術(shù)揭秘]
經(jīng)審訊，張某是太和縣人，今年43歲，初中畢業(yè)后就外出打工。幾年前，在外地打工的張某無意中接觸到這種針對(duì)收藏者的詐騙手法，于是特意前往江浙滬學(xué)習(xí)“技藝”。 2014年6月，自覺“學(xué)藝有成”的張某來合肥，成立安徽萬合文化交流有限公司。
據(jù)了解，萬合公司有著嚴(yán)密的組織架構(gòu)，公司規(guī)定業(yè)務(wù)員與受害人一對(duì)一服務(wù)，客戶之間也不允許交流。公司寫字樓電梯及公司大門都設(shè)有門禁，主要出入口過道都裝有監(jiān)控，外人無法輕易進(jìn)入。
為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，該團(tuán)伙選擇的受害人均為外地人，而且是不懂得海外拍賣手續(xù)流程的。當(dāng)受害人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)之后，公司會(huì)以受害人合同違約為由拒絕退還手續(xù)費(fèi)，若受害人執(zhí)意報(bào)警，公司則會(huì)退還手續(xù)費(fèi)，并要求受害人不得報(bào)警。
該團(tuán)伙還十分重視網(wǎng)絡(luò)的“力量”，專門花錢請(qǐng)人在網(wǎng)上做競(jìng)價(jià)排名的虛假宣傳。同時(shí)如果網(wǎng)上有人發(fā)帖宣稱遭遇萬合公司行騙，公司還專門花錢將這些受害人的負(fù)面發(fā)帖進(jìn)行刪除。
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