關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見解讀(2)
(二)堅持依法全面懲處
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一般都是多人共同犯罪，分工較細，環(huán)節(jié)較多，流程較長，形成較為完整的犯罪鏈條。通常又衍生侵犯公民個人信息，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪，形成以詐騙為中心的系列犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進行有效打擊，必須斬斷其犯罪鏈條，綜合懲治，確保全方位打擊，不留死角。
第一，《意見》規(guī)定了擾亂無線電通訊管理秩序罪、侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪的處理原則，如使用非法獲取的公民個人信息實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)成犯罪的，依法進行數(shù)罪并罰。從這方面繼續(xù)加強國家對公民個人信息安全的保護，嚴懲公然利用公民個人信息實施的犯罪活動。
第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為實現(xiàn)非法占有他人財物的目的，常常依靠下家為其轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，對此也必須堅決予以懲處?！兑庖姟芬?guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子騙得的贓款進行轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如果有事先通謀，則以詐騙共同犯罪論處。另外，針對司法實踐中存在一些實施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)行為的下家往往先于詐騙上家到案的情況，《意見》規(guī)定，即便電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明行為人有轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)犯罪事實的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。
第三，實踐中，還存在一些為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供犯罪工具、設(shè)備和技術(shù)支持等情況，均應(yīng)依法懲處?！兑庖姟访鞔_規(guī)定，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為他人提供公民個人信息、提供銀行卡或手機卡、提供“偽基站”設(shè)備、提供互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算、提供場所或者交通等幫助行為的，以詐騙共同犯罪論處。
第四，實踐中有一些不法分子，雖然本人沒有到詐騙窩點參與實施具體的詐騙行為，但其為詐騙分子撰寫并提供詐騙“劇本”等，或者負責在社會上引誘、招募人員并向詐騙集團或團伙輸送，本人從中牟取非法利益。這些行為，都是電信詐騙犯罪活動不可或缺的內(nèi)容，危害甚大。《意見》對此明確規(guī)定，以詐騙共同犯罪論處。
第五，針對司法實踐中存在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙成員到案時間先后不一的情況，《意見》規(guī)定，部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。以提高辦案效率，實現(xiàn)司法公正，確保打擊效果。
(三)堅持全力追贓挽損
政法機關(guān)肩負懲罰犯罪，保護人民的神圣職責。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，直接侵害群眾的財產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益，特別是一些普通群眾的生活費、治病錢、學費等被騙走，導(dǎo)致這些群眾的生活更加困難，精神受到打擊，造成嚴重物質(zhì)和精神損害。政法機關(guān)在依法嚴懲犯罪分子并加大財產(chǎn)刑處罰力度的同時，盡最大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟損失，切實維護人民群眾利益?！兑庖姟肪痛藛栴}也專門作出規(guī)定。
第一，加大財產(chǎn)刑適用力度?！兑庖姟诽岢雒鞔_要求，對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當更加注重依法適用罰金、沒收財產(chǎn)等財產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟上的懲罰力度，最大限度削弱犯罪分子的經(jīng)濟實力，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。
第二，依法追繳涉案賬戶內(nèi)違法資金。為最大限度追贓挽損，彌補被害群眾的經(jīng)濟損失，同時防止犯罪分子雖受到刑事處罰，但卻撈到經(jīng)濟上的實惠，《意見》規(guī)定，對查獲的涉案銀行賬戶內(nèi)權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還;確因客觀原因無法查實全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認定為違法所得，予以追繳。
第三，依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款。詐騙犯罪分子作案后，會采用各種方式、手段來轉(zhuǎn)移、隱匿贓款，企圖對犯罪所得進行“洗白”，坐享其成。對此，《意見》明確規(guī)定，被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，但他人明知是詐騙財物而收取，或者他人無償取得詐騙財物，或者他人以明顯低于市場的價格取得詐騙財物，或者他人取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的，司法機關(guān)將一律依法追繳。
(四)堅持依法準確懲處
對電信詐騙犯罪依法嚴懲，必須嚴格證明標準，遵循法定程序，正確適用法律，才能實現(xiàn)司法公正，實現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一?！兑庖姟穼ι婕肮茌牎⒐餐缸锖椭饔^故意的認定、證據(jù)收集和審查判斷等方面存在的突出問題作出規(guī)定，確保對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪準確懲處。
第一，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一般屬于跨地域、跨境案件，甚至詐騙團伙實施的同一樁詐騙案，可能存在各個犯罪環(huán)節(jié)分布在不同地方的情況。為解決實踐中出現(xiàn)的新問題，在堅持刑事訴訟法規(guī)定的管轄原則的前提下，有必要就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄問題作出針對性的規(guī)定?！兑庖姟方Y(jié)合此類案件的特點，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“犯罪行為發(fā)生地”、“犯罪結(jié)果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定，以方便執(zhí)法辦案。如規(guī)定詐騙電話、信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地，均屬于“犯罪行為發(fā)生地”。同時，《意見》本著有利于查清犯罪事實，有利于訴訟的原則，對于公安機關(guān)并案偵查、指定立案偵查等也予以明確。為促進案件辦理銜接順暢、運轉(zhuǎn)高效，《意見》還規(guī)定，公安機關(guān)立案偵查、并案偵查、指定立案偵查的案件，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機關(guān)指定立案偵查的大要案和境外案件，應(yīng)事先向同級人民檢察院、人民法院通報。
第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團、犯罪團伙成員主觀故意內(nèi)容的認定，是司法實踐中的難點。為明晰法律界限，方便司法機關(guān)操作，《意見》提出了認定“明知”的標準，即綜合判斷標準，應(yīng)當結(jié)合被告人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)、手段特征、與他人關(guān)系、獲利情況、前科情況、接受調(diào)查的態(tài)度等各方面主客觀因素，綜合分析判斷。
第三，考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多且難以一一取證的實際情況，《意見》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實。
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