API外匯騙局得到應(yīng)驗(yàn)

API外匯騙局得到應(yīng)驗(yàn)

API近段時間在中國外匯界可謂掀起了一股輿論狂潮，一時間流言四起，在API交易的客戶此時此刻的狀態(tài)也都處于油澆火燎中。在全國各地的API受害者QQ群中，我們更是可以感受到，這些曾投入巨大資金到API賬戶中的匯友們的心情就彷如在密謀一場戰(zhàn)事的起義者們一樣，隨時都可能揭竿而起。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于API外匯騙局得到應(yīng)驗(yàn)的相關(guān)資料。供你參考。

API外匯騙局得到應(yīng)驗(yàn)：CCTV 報(bào)道

目前API的網(wǎng)址仍然處于打不開的狀態(tài)，赫然醒目的“網(wǎng)站維護(hù)中”幾個大字留下了太多猜疑，是真的如他所說遭遇了黑客攻擊?還是其實(shí)是在昭告天下“我已卷款，跑路中”?這些疑惑我們目前都無法真正揭曉。

2014年3月10日，菏澤市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對API進(jìn)行了曝光，指出其以“炒外匯理財(cái)”、“發(fā)展下線”獲取高額收益為幌子巨額斂財(cái)，到期拒不兌付，給投資人造成經(jīng)濟(jì)損失，涉嫌傳銷等犯罪行為。

2014年4月16日，安徽省公安廳政務(wù)公開報(bào)道了API外匯投資理財(cái)以讓人們警惕別被這種新型傳銷活動手法迷惑。

2014年9月，優(yōu)酷視頻中找到一則標(biāo)題為“API外匯投資之參觀瑞士API總部”，乍看視頻沒有任何破綻，但是細(xì)細(xì)查看，該視頻美其名曰API總部介紹，但是這跟請臨時演員搭個場景拍個簡單的宣傳片并無區(qū)別，這樣的視頻實(shí)際上沒有任何意義，但是要騙過國內(nèi)廣大群眾特別是中老年人卻是輕而易舉。

2015年1月7日， API外匯以黑客入侵為由將全部EA客戶的資金爆倉為負(fù)數(shù)，也就是說客戶倒欠API大量資金。除極少數(shù)未使用EA自動交易的客戶幸免外，其余客戶全部淪陷，數(shù)字觸目驚心，少則幾萬美元多則上千萬美元。全部虧光倒欠API保證金。2015年1月8日，API公司發(fā)布公告，將酌情向客戶進(jìn)行補(bǔ)償(未標(biāo)明日期)。服務(wù)器暫停EA自動交易，暫停出金，暫停銷戶，至1月15日。2015年1月9日，API公司發(fā)布公告，承諾1月15恢復(fù)正常出入金和銷戶。而到2015年1月15日，API外匯詐騙集團(tuán)發(fā)布公告：客戶根據(jù)不同的入金時間補(bǔ)償不同比例的信用額度(即贈金不可提取，只作為提高交易手?jǐn)?shù)的一種手段，除非外匯公司允許，達(dá)到一定的交易手?jǐn)?shù)后方可提取)。

2015年1月16日瑞士監(jiān)管局發(fā)布警告，警告投資者不管是Alpen Asset Management Trust Sàrl還是API Premiere Swiss Trust AG，都不受FINMA監(jiān)管。原文鏈接為：http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/aktuell-alpen-api-20150116.aspx

對于API受害者們的一個集體維權(quán)， 記者就此事件專門咨詢了律師，對此類金融事件，律師還是建議讓警方介入調(diào)查，以避免意外情況的發(fā)生。

事情發(fā)展到現(xiàn)今這個地步，我們來反觀一下API為什么可以做到或者膽敢做到如此，這些詐騙傳銷手段何以如此膽大妄為?這跟我們國家目前對這一塊的不健全的法律有關(guān)系，也跟詐騙者的狡猾和受騙者的貪婪有關(guān)系。如果API真的攜著中國匯民們的12億美元的跑路，多少家庭會因此遭受巨大損失，給社會又會帶來多么巨大的傷害。

我們對于這樣的金融詐騙屢見不鮮，歷史總是驚人的相似。在2013年7月外匯110網(wǎng)發(fā)出對EUROFX的警告，很多人被高額利益蒙住了雙眼，無視我們的警告。結(jié)果在2014年7月EUROFX卷款潛逃了。同樣2013年沈陽的慧贏祺也是以高額利息或者利潤作為誘餌，受騙的投資者目前都是血本無歸。

涉嫌詐騙 多名投資者報(bào)警

對此，北京市李建成律師事務(wù)所張雪冬律師認(rèn)為，API公司的行為涉嫌非法集資，“投資者只能通過向警方報(bào)案來對公司進(jìn)行查處，并追究個人的責(zé)任。”此外，張律師表示，近年來網(wǎng)絡(luò)詐騙集資案件較為頻發(fā)，“投資者最后很難追回全部錢款。”

截至發(fā)稿時，API全國微信維權(quán)群中已有370人，負(fù)責(zé)人陳先生告訴記者，“現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)的損失金額大概1.5億，單人最少7萬，最多490萬。”而記者從API官網(wǎng)介紹中得知，該公司在大中華地區(qū)開戶人數(shù)已超過八千人。

報(bào)案當(dāng)天，經(jīng)偵總隊(duì)受案辦公人員稱，API“涉嫌非法集資詐騙”，讓各位投資者到所在地區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。記者了解到，報(bào)案人數(shù)正在持續(xù)增加。民警讓報(bào)案投資者出具了API網(wǎng)站上的投資記錄作為證據(jù)，并已受理此案，目前正在調(diào)查中。

API外匯騙局疑點(diǎn)一：區(qū)域總監(jiān)阻止報(bào)案

記者通過投資者用手機(jī)和“董柏滔”取得聯(lián)系，多次要求對方出示公司在中國的金融牌照，他卻始終回避。并安撫稱要相信公司，“不要隨便報(bào)案，不然你的賬戶資金也沒有保障。”

而記者用其他手機(jī)號碼聯(lián)系“董柏滔”，則一直無人接聽。

API外匯騙局疑點(diǎn)二：不存在書面合同

記者注意到，所有投資者和API之間沒有任何相關(guān)的書面合同，也沒有任何委托協(xié)議，每天靠微信獲取消息。在多名投資者提供的報(bào)案證據(jù)中，只有些通過API官網(wǎng)數(shù)據(jù)打印出來的存款細(xì)節(jié)能證明投資者與API公司有金錢上的往來。

API外匯騙局疑點(diǎn)三：公司沒注冊信息

記者在API官網(wǎng)上看到其中文名為“阿爾卑斯資產(chǎn)管理信托公司+卓越瑞士信托股份有限公司=API卓越瑞士信托股份有限公司”，但在北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)上，輸入這三個公司名稱，均沒有查詢結(jié)果。

銀行卡轉(zhuǎn)賬投資

據(jù)了解，前來報(bào)案的30多名投資者，無一人將投資錢款匯給API公司，而是直接打入“上線”指定的賬戶。“上線”收到錢后再找他的“上線”打錢，直到API公司的工作人員收到錢后，會更改投資者在其官網(wǎng)賬戶的賬戶信息。投資者們不僅沒有理財(cái)合同，沒去過辦公地，也沒聽說過有辦公電話，甚至連公司職員都沒見過。

“神秘”負(fù)責(zé)人

一名曾發(fā)展20人的第二層投資者透露，錢最后都匯到一個微信名叫“董柏滔”男子的賬戶中。

“這個‘董柏滔’說他自己是中國區(qū)的總監(jiān)，API在北京就有七八個微信群發(fā)展業(yè)務(wù)，管理人都是他，信息也都是他發(fā)給我們上層，再由上層轉(zhuǎn)發(fā)給我們。”即使從2012年底便開始參與投資的投資者對其具體身份也表示“不清楚”。而且，投資者們并沒有見過其本人。不僅如此，投資者表示，至于“董柏滔”是否是其真名也不知曉，“因?yàn)槊看嗡峁┑你y行卡名字都不一樣”。

幾乎沒人賺到錢

投資者陳先生懊惱地表示，盡管API年收益超過60%，但也沒聽說哪個人賺到錢了。“情況最好的一個就是拉我入伙的那人，他不僅收回了本兒，還多賺了一些。可是去年底又投了一筆，現(xiàn)在差不多沒賺也沒賠。”

記者發(fā)現(xiàn)，更加奇怪的是API的取現(xiàn)方式，雖然能在手機(jī)和網(wǎng)站上查到個人賬戶余額，但無法直接交易轉(zhuǎn)賬，而是要在微信群里“申請”。陳先生說，“大概四五個工作日后，錢就能打到你指定的卡里了，但是API有兩個規(guī)定：每次的提款金額不得大于本金，而且賬戶里的錢必須多于本金。也就是說只能取收益。”

陳先生分析，因?yàn)檫@兩條規(guī)定，不少新加入的投資者都沒賺到錢，而老的投資者也不舍得取收益，而是留在賬戶里“利滾利”。