董事長換屆選舉議案
董事長換屆選舉議案
選舉是民主的主要形式，民主很大程度上要靠選舉來實現(xiàn)，但選舉并非民主的唯一形式，把選舉等同于民主是一種機(jī)械的理解。董事長換屆選舉需要有議案的提案。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶麻L換屆選舉議案，供大家參考!
董事長換屆選舉議案范文篇一
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
xx國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應(yīng)參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《xx國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票
鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉xx、王xx、梁xx、應(yīng)xx、劉xx、關(guān)xx、曹xx、趙xx、朱xx為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮xx、羅x偉、劉xxx、姜xx為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司2015年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準(zhǔn))。
獨立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。
公司獨立董事認(rèn)為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關(guān)候選人，以進(jìn)一步完善董事會人員構(gòu)成。
二、審議通過《關(guān)于江西xx國際xx發(fā)電有限責(zé)任公司向xx電力燃料有限公司采購煤炭的議案》
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，回避 4 票
同意江西xx國際xx發(fā)電有限責(zé)任公司(“xx發(fā)電公司”)與xx電力燃料有限公司(“xx燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi)，xx發(fā)電公司向xx燃料公司采購生產(chǎn)用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。
有關(guān)上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項議案的相關(guān)事項構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，并認(rèn)為上述交易事項乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準(zhǔn)。
特此公告。
xx國際發(fā)電股份有限公司
董事會
6月8日
董事長換屆選舉議案范文篇二
多倫股份(6006xx)公司股東大會于20xx年12月23日召開，審議通過了：
1、審議通過《關(guān)于董事會換屆，選舉第六屆董事會董事的議案》
第六屆董事會由五名董事組成，董事成員為林xx、陳xx、林xx、柯xx、陳xx(其中柯xx、陳xx為獨立董事)。
2、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆、選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳xx、林xx為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。
3、審議通過《關(guān)于聘用公司20xx年審計機(jī)構(gòu)的議案》會議同意繼續(xù)聘用福建xx計師事務(wù)所有限公司為2010年公司審計機(jī)構(gòu)。
4、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事報酬的議案》。另，公司董事會會議于20xx年12月23日召開，審議通過了
一、會議通過投票選舉方式，一致選舉林xx為公司第六屆董事會董事長。
二、會議一致審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會的議案》。會議選舉：董事會戰(zhàn)略委員會由林xx、陳xx、柯xx3人組成，其中林xx為召集人;審計委員會由陳xx、柯xx、林xx3人組成，其中陳xx為召集人;提名委員會由柯xx、陳xx、林xx3人組成，其中柯xx為召集人;薪酬與考核委員會由柯xx、陳xx、陳xx3人組成，其中柯xx為召集人。
三、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長提名，聘任陳xx為公司總經(jīng)理。任期與本屆董事會同期。
四、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，聘任何xx為公司董事會秘書，任期與本屆董事會同期。會議同意由林xx兼任公司證券事務(wù)代表。
五、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》。
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任何xx為公司副總經(jīng)理;聘任林xx為公司財務(wù)總監(jiān)。任期與本屆董事會同期。
董事長換屆選舉議案范文篇三
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。
擬董事長人選的簡歷說明：____________
請各位董事審議。
______年____月____日
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