經(jīng)濟(jì)犯罪都有哪些高發(fā)的類(lèi)型
在生活中，經(jīng)濟(jì)犯罪是很常見(jiàn)的一種類(lèi)型，而其中也包含了高發(fā)的犯罪類(lèi)型。下面就是學(xué)習(xí)啦小編提供的經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)類(lèi)型，希望對(duì)你有幫助。
經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)類(lèi)型
一、合同詐騙
合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。合同詐騙罪是是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為。根據(jù)刑法的規(guī)定，犯合同詐騙罪數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
二、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)
侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪是指違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法規(guī)，未經(jīng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有人許可，非法利用其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，侵犯國(guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理秩序和知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有人的合法權(quán)益，違法所得數(shù)額較大或者情節(jié)嚴(yán)重的行為。
侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪包括：假冒注冊(cè)商標(biāo)罪、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪、非法制造或者銷(xiāo)售非法制造注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪;侵犯著作權(quán)罪、銷(xiāo)售侵權(quán)復(fù)制品罪;假冒專(zhuān)利罪;侵犯商業(yè)秘密罪。知識(shí)產(chǎn)權(quán)是人類(lèi)創(chuàng)造性勞動(dòng)的智力成果，包括專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等。
三、制售偽劣商品
制售偽劣商品的犯罪主要規(guī)定在刑法第三章破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中，其中包括：生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪;生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品罪;生產(chǎn)、銷(xiāo)售假藥罪;生產(chǎn)、銷(xiāo)售劣藥罪;生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪;生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒、有害食品罪;生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪;生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品罪;生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子罪;生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品罪。
四、銀行卡犯罪
銀行卡犯罪指?jìng)卧旎蛘呃觅J記卡、借記卡等銀行卡實(shí)旆犯罪，侵犯銀行卡管理秩序以及公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的犯罪行為。包括銀行卡詐騙、偽造銀行卡及盜竊銀行卡等行為。
信用卡惡意透支：根據(jù)刑法規(guī)定，持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“惡意透支”。信用卡惡意透支額度達(dá)到1萬(wàn)元以上，公安機(jī)關(guān)就可以立案。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，惡意透支1萬(wàn)元，經(jīng)發(fā)卡銀行2次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，構(gòu)成信用卡詐騙罪。
經(jīng)濟(jì)犯罪的特征
1.涉案金額巨大，波擊面廣。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪受害人為數(shù)眾多，不少受害人由于迷信所謂高額回報(bào)，往往是傾其所有，因而該類(lèi)犯罪涉案數(shù)額往往特別巨大，少則數(shù)百萬(wàn)元，多的則達(dá)數(shù)十億甚至上百億元。
2.欺騙性強(qiáng)，“偽專(zhuān)業(yè)”色彩濃厚。不法分子為吸引更多的群眾“投資”，往往許諾投資者不切實(shí)際的高額回報(bào)率。
3. 善于利用信息不對(duì)稱(chēng)優(yōu)勢(shì)欺騙投資者。某些涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪帶有境外色彩，以銷(xiāo)售境外發(fā)達(dá)國(guó)家原始股票為誘餌，欺騙普通投資者，而普通投資者囿于專(zhuān)業(yè)知識(shí)匱乏、信息渠道狹窄，往往難以發(fā)現(xiàn)實(shí)情。
4、利用官方信譽(yù)欺騙投資者。在很多涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中，不難發(fā)現(xiàn)某些地方官員的身影，他們或多或少起著所謂經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的“策劃者”、“宣傳者”、“擔(dān)保者”的作用，假借公權(quán)力作為融資活動(dòng)的后盾，更易使投資者喪失應(yīng)有的警惕性，不惜對(duì)集資者“傾囊相授”。
經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案需要的材料
一、金融憑證詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。
4、所損失物品的特征、相片(可供給同類(lèi)物品的相片)。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。
二、信用卡詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、犯罪嫌疑人在辦卡開(kāi)戶(hù)時(shí)的掛號(hào)材料或被盜用、冒用信用卡用戶(hù)的材料。
4、上圈套金錢(qián)的銀行帳單，銀行催收告訴憑證。
5、其他所把握的證明犯罪嫌疑人運(yùn)用信用卡詐騙的證據(jù)。
6、本罪起點(diǎn)：5000元以上，惡意透支10000以上。
三、票據(jù)詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、犯罪嫌疑人運(yùn)用的初始收據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)和其他證據(jù)材料。
4、所損失物品的特征、相片(可用同類(lèi)物品的相片))。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證原件和復(fù)印件。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人5000元以上;單位100000元以上。
四、貸款詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的初始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等材料。
4、犯罪嫌疑人開(kāi)戶(hù)材料，開(kāi)戶(hù)時(shí)留下的文件材料。
5、騙取貸款后資金流向的收據(jù)、憑證、銀行帳頁(yè)等有關(guān)證據(jù)。復(fù)印材料應(yīng)由供給單位加蓋印章并注明出處。
6、本罪起點(diǎn)：20000元以上。
五、合同詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人運(yùn)用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等有關(guān)證明材料。
5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。
6、擔(dān)保、抵押、支付等運(yùn)用的收據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)或其他證據(jù)。
7、所損失物品的特征、相片(可供給同類(lèi)物品的相片)，能夠的請(qǐng)供給什物樣品。
8、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證原件和復(fù)印件。
9、其他可供給的有關(guān)證明材料。
10、本罪起點(diǎn)：20000元以上。
六、挪用資金案
1、單位報(bào)案的書(shū)面報(bào)案材料并加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)的書(shū)面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位員工的有關(guān)證明材料，如選用、聘任合同、自己填寫(xiě)的掛號(hào)表、任命書(shū)、犯罪實(shí)施期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、假貸憑證、物品庫(kù)存、收據(jù)、財(cái)政帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運(yùn)用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、責(zé)任的證明材料。
7、本罪起點(diǎn)：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的;挪用本單位資金5000-20000元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。
七、職務(wù)侵占案
1、單位報(bào)案需供給書(shū)面報(bào)案材料，加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，犯罪嫌疑人是本單位員工的相一關(guān)證明材料，如選用、聘任合同、任命書(shū)、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)政帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行假貸憑證、物品庫(kù)存、出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運(yùn)用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、責(zé)任的證明材料。
7、本罪起點(diǎn)：5000-10000元以上。
八、集資詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、犯罪嫌疑人(單位)運(yùn)用的證明文件、高額報(bào)答的書(shū)面承諾材料、宣揚(yáng)材料、收款憑證、上當(dāng)者的名單、虛擬項(xiàng)目和虛擬用處的書(shū)面材料等原件或復(fù)印件。
4、上當(dāng)者已支取的資金及沒(méi)有獲得資金的有關(guān)憑證。
5、資金流向。
6、本罪起點(diǎn)：自己100000元以上;單位500000元以上。
九、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品案
1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、單位報(bào)案的要供給書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、偽劣商品的什物或相片、商品闡明書(shū)、商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、假出產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷(xiāo)合同、出產(chǎn)計(jì)劃書(shū)等物證和書(shū)證。
4、合格商品的什物或相片、商品闡明書(shū)、商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等書(shū)證。
5、犯罪嫌疑人(單位)運(yùn)用的證明文件、出產(chǎn)、出售偽劣商品的地址、數(shù)量、價(jià)值、出售去向。
6、能夠的話供給權(quán)威部門(mén)的鑒定定論。
7、本罪起點(diǎn)：銷(xiāo)售金額50000元以上。
十、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。
2、單位報(bào)案的應(yīng)供給書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本狀況、納稅人性質(zhì)。
4、供給虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或存根聯(lián)、記帳聯(lián)，如無(wú)則供給發(fā)票號(hào)碼或開(kāi)票單位、受票單位稱(chēng)號(hào)。
5、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù)、稅額。
6、觸及虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的記帳憑證、稅務(wù)申報(bào)材料。
7、本罪起點(diǎn)：虛開(kāi)的稅款數(shù)額在10000元以上或者致使國(guó)家稅款上圈套數(shù)額在5000元以上的。
十一、假冒注冊(cè)商標(biāo)案
1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、單位報(bào)案的應(yīng)供給書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本狀況。
4、注冊(cè)商標(biāo)證書(shū)及商標(biāo)合法有效性的有關(guān)材料。
5、實(shí)在的注冊(cè)商標(biāo)商品樣品或相片。
6、涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的樣品或相片。
7、已知假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額根據(jù)。
8、盡能夠提供假冒注冊(cè)商標(biāo)的鑒定定論。
9、本罪起點(diǎn)：
a、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50000元以上或者違法所得數(shù)額在30000元以上的;
b、冒充兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在30000元以上或者違法所得數(shù)額在20000元以上的;
c、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
十二、保險(xiǎn)詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料并加蓋單位公章。
2、簽定的保險(xiǎn)合同原件或復(fù)印件。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本狀況。
4、索賠申請(qǐng)材料。
5、已支付的保險(xiǎn)金有關(guān)憑證。
6、保險(xiǎn)事故查詢(xún)報(bào)告。
7、證明行為人保險(xiǎn)詐騙行為的證據(jù)。
8、本罪起點(diǎn)：自己10000元以上;單位50000以上。
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