香港公司注冊后收到銀行調(diào)查信件該怎么辦
香港公司注冊成功后，一般正常運營的公司，都會開立銀行賬戶。目前已有客戶陸續(xù)收到香港銀行調(diào)查信件，不知如何處理。下面是學(xué)習(xí)啦小編為您解答，希望對你有所幫助!
目前香港銀行盡責(zé)調(diào)查行動主要源于CRS，反洗錢和稅務(wù)申報三個方面的壓力。香港特區(qū)自從2017年香港加入CRS以來，香港已經(jīng)和全球260多個國家和地區(qū)共享離岸公司銀行賬戶數(shù)據(jù)。此外，由于部分香港公司成立后，一直處于零報稅狀態(tài)，嚴(yán)重違反了香港公司管理條例和香港稅法。也有地下錢莊利用香港公司賬戶做掩護(hù)，進(jìn)行詐騙和洗錢行動。
所以香港銀行此次大規(guī)模對香港銀行賬戶盡責(zé)調(diào)查，是要清退高風(fēng)險和違法賬戶。所以正常貿(mào)易經(jīng)營和正規(guī)經(jīng)營的香港公司在收到銀行調(diào)查信件的時候，請不必驚慌!需要認(rèn)真閱讀了解銀行調(diào)查信內(nèi)容，根據(jù)信件情況，向銀行提交資料和回答相應(yīng)問題。由于處理不善，有可能會凍結(jié)銀行賬戶危險，所以請不要直接忽略銀行的調(diào)查信件。
目前香港公司銀行賬戶將會分批次接到銀行下發(fā)的三種形式的商業(yè)調(diào)查信，分別是網(wǎng)銀端電子版、紙質(zhì)版、郵件版三個版本。如果你收到香港銀行的調(diào)查信件，不知如何處理，可隨時撥打日聰顧問咨詢電話，我們將為有專業(yè)顧問為你詳細(xì)解答。
匯豐、恒生等銀行每個賬戶都會分批收到銀行調(diào)查信件，商業(yè)調(diào)查信件分為三部分;商業(yè)資料填寫登記;公司資料認(rèn)證;遞交審計報告。商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業(yè)務(wù)以及營業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題;遞交審計報告也是匯豐銀行對于公司是否正常做稅務(wù)申報的調(diào)查，因為CRS影響，相關(guān)的稅務(wù)機關(guān)會要求像銀行這樣的金融機構(gòu)提交賬戶信息給到稅務(wù)機關(guān)，稅務(wù)機關(guān)再通過CRS系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)信息的互換。
為了不影響香港公司銀行賬戶的正常運營，請收到銀行商業(yè)調(diào)查信件時要及時處理，以免影響賬戶使用;所有香港銀行也會不斷下發(fā)相關(guān)的調(diào)查文件的，要是沒有進(jìn)行實報稅的或者還在做零申報的香港公司還是盡早做香港公司稅務(wù)申報。而且目前香港賬戶開戶一直在提高門檻，所以盡量維護(hù)好銀行賬戶，避免賬戶被銀行關(guān)閉，影響公司正常經(jīng)營使用。
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