變更董事的議案

變更董事的議案

　　你有了解過變更董事的議案嗎？知道它具體是怎樣的一個形式嗎？下面學習啦小編給大家?guī)碜兏碌淖h案，僅供參考!

　　變更董事的議案范文一

　　XXXXXXXXXXXX有限公司關于公司變更董事的提案根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。請董事會審議二○一三年二月二十一日

　　變更董事的議案范文二

　　各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張楠女士簡歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會

　　二○xx年x月xx日

　　變更董事的議案范文三

　　XXX有限公司

　　關于公司變更董事的提案

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。

　　請董事會審議

　　二○xx年二月二十一日

　　關于變更董事的議案范文三

　　華北制藥股份有限公司關于增補及變更董事議案

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：

　　一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　 二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規(guī)定。

　　三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

　　(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)

　　 獨立董事簽名：石少俠     楊勝利

　　20xx 年 12 月 8 日