股東會議案范文3篇
股東大會是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，關(guān)于股東會議的議案是怎樣的呢？下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)砉蓶|會議案，供大家參考!
股東會議案范文篇一
各位股東及股東代表:
20XX年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20XX】211號);《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20XX】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20XX】7號)(該事項(xiàng)詳見20XX年6月20日公司披露的《公告》)。
20XX 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時,獲取了三份文件,內(nèi)容如下:
1、《開封市人府文件》汴[20XX]57號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時間為:20XX年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20XX年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo),自20XX年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項(xiàng)目在建成通車后的三個月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用全部返還,同時恢復(fù)特許經(jīng)營權(quán)。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目,具體股權(quán)比例另行核定;
2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20XX]50號《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時間為: 20XX年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國有資產(chǎn)的安全無法得到保障,基于以上事實(shí),高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全;
3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時間無,主要內(nèi)容為:自20XX年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。
公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營權(quán),萬隆亞洲會計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20XX年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。
鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無經(jīng)營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。
請予審議。
股東會議案范文篇二
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：
(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)
(三)、會議議題：
1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;
2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;
3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;
4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報告和2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報告》;
5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;
經(jīng)南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元;加年初未分配利潤199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。
經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。
6、審議公司獨(dú)立董事述職報告;
7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;
劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡歷附后);公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計(jì)事務(wù)所為公司2009年度財(cái)務(wù)報告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。
(四)、出席對象
1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。
(五)、會議登記辦法
1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。
3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦
(六)、其他事項(xiàng)
1、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理;
2、聯(lián)系電話：
傳 真
郵 編：
聯(lián) 系 人：肇xx
特此公告
股東會議案范文篇三
各位股東及股東代表:
鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20XX 年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時間不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。
請予審議
xuexila
xx年xx月xx日
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