第一次股東會決議范本
股東會議是公司的最高權(quán)利機關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼谝淮喂蓶|會決議范文，供大家參考!
第一次股東會決議范文一
一、時間：二〇xx年十一月十三日
地點：公司辦公室
會議性質(zhì)：臨時會議
二、會議通知情況及到會股東情況：
本次會議已于二〇xx年十月二十八日，由***以書面形式通知到每位公司股東，到會股東***、***，應(yīng)到股東兩名，實際到會兩名。
三、會議主持人：***(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)
四、會議決議：(表決事項)：
1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。
2、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、全體股東一致通過公司章程。
7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。
五、會議表決情況：
全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。
股東簽名：
年十一月十三日
第一次股東會決議范文二
根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，由 主持 年 月 日，在 召開了全體股東參加的 公司首次股東會議，股東應(yīng)到會 人，實到會 人。經(jīng)與會股東一致通過，做出如下決議：
1、由 、 作為股東共同出資 萬元，股東 出資 萬元，占注冊資本的 %;股東 出資 萬元，占注冊資本的 %。公司注冊資本一次到位，各股東已將認(rèn)繳資本交付至公司賬戶，公司注冊資本 萬元已全部到位。
2、公司不設(shè)立董事會，選舉 為公司執(zhí)行董事并為公司法定代表人;聘任 占為公司經(jīng)理;選舉 為公司監(jiān)事。
3、通過公司章程。
全體股東親筆簽字蓋章：
年 月 日
第一次股東會決議范文三
公司首次股東會于年月 日在 (地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以 (口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) %的股東參加了會議。會議由出資最多的股東 召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán){第一次股東會決議}的 %股東同意，會議審議并通過了以下事項;
1、 審議通過了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事 4
、 其他事項：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年 月 日
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