企業(yè)董事會工作決議規(guī)定

企業(yè)董事會工作決議規(guī)定

　　協(xié)議書有廣義和狹義之分。廣義的協(xié)議書是指社會集團或個人處理各種社會關系、事務時常用的"契約"類文書，包括合同、議定書、條約、公約、聯(lián)合宣言、聯(lián)合聲明、條據(jù)等。下面學習啦小編給大家?guī)矶聲?決議，供大家參考!

　　董事會 決議范文一

　　董事會決議

　　某某某某某某某某董事會決議某某某某某某某某(以下簡稱“公司”)董事會于2011年1月 日在公司會議室召開。本次會議由董事長XXX女士/先生主持，董事會于會議召開15日前以電話方式通知全體董事，應到會董事人，實到 人，代表100%表決權。本次會議的召集、召開程序符合中國法律及《公司章程》的有關規(guī)定，與會董事經研究，審議通過以下議案：

　　一、審議通過《XXXX政策》

　　全體董事簽名：

　　某某某某某某某某

　　二0一一年 月 日

　　董事會 決議范文二

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016 年12月30日在北京金風科創(chuàng)風電設備有限公司三樓會議室及新疆金 風科技股份有限公司一樓會議室以現(xiàn)場與視頻相結合的方式召開會議，會議應到董事八名，實到董事八名，公司監(jiān)事、高管人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議通過如下議案： 一、審議通過《關于金風科技2017年度日常關聯(lián)交易(A股) 預計額度的議案》; 1、關于公司與新疆風能有限責任公司及其控股子公司發(fā)生的關聯(lián)交易; 表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。 2、關于公司與中國三峽新能源有限公司及其控股子公司發(fā)生的關聯(lián)交易，關聯(lián)董事趙國慶先生回避表決; 表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 3、關于公司與新疆新能源(集團)有限責任公司及其控股子公司發(fā)生的關聯(lián)交易，關聯(lián)董事武鋼先生回避表決; 表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 本議案還將提交公司股東大會審議。 具體內容詳見《關于金風科技2017年度日常關聯(lián)交易(A股) 預計額度的公告》(編號：2016-074)。 二、審議通過《關于推薦公司董事候選人的議案》; 表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。 同意推薦高建軍先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。 高建軍先生簡歷詳見附件。 該候選人將提交公司股東大會選舉。 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。 公司獨立董事楊校生先生、羅振邦先生、黃天佑先生就董事候選人高建軍先生的任職資格發(fā)表獨立意見如下： 經認真審查其個人履歷，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的 不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，推薦高建軍先生為公司董事候選人的程序符合相關規(guī)定，同意本議案。 三、審議通過《關于召開金風科技2017年第一次臨時股東大會 的議案》。 表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。 《關于召開金風科技2017年第一次臨時股東大會的通知》公司 將于近日另行公告。

　　特此公告。

　　新疆金風科技股份有限公司 董事會

　　20xx年12月30日

　　董事會 決議范文三

　　年月日，XXX學校董事會(或者其他決策機構)在XXX地點召開第次會議，對進行研究。董事會(或者其他決策機構)組成人員共 人，實到人，同意人，不同意人，符合有關法律法規(guī)的要求。董事會(或者其他決策機構)形成如下決議：。

　　董事會(或者其他決策機構)組成人員簽字并按手?。?/p>

　　年 月 日

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