董事大會會議紀(jì)要格式
董事大會會議紀(jì)要格式
董事會會議紀(jì)要怎么寫?董事會是公司治理的核心,董事會會議是董事會發(fā)揮其職能的重要途徑。本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的董事會的會議記錄范文，僅供參考。
董事大會會議紀(jì)要格式一
召開方式： 現(xiàn)場方式
召開時間： 201*年*月*日上午9:00
會議地點(diǎn)：
出席會議董事：
缺席會議董事：
列席人員： 主持人：
記錄人：
議 案：
一、 關(guān)于聘任高級管理人員的議案;
二、關(guān)于審議《**********有限公司章程》的議案;
三、關(guān)于審議《**********有限公司董事會議事規(guī)則》的議案;
四、關(guān)于審議《***********有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》的議案。
議案審議情況：
議案一：
議案二：
議案三：
議案四：
議案表決結(jié)果：
與會董事簽字：
記錄人簽字：
董事大會會議紀(jì)要格式二
時 間：【】年【】月【】日
地 點(diǎn)：公司會議室
參加人員：董事，公司高級管理人員等列席 主 持：【】;
記 錄：【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。
參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。
二、大會審議議案及審議結(jié)果。
(一)審議《關(guān)于【】的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。
(三)審議《關(guān)于召開股東大會的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案。
三、【】宣讀董事會決議。
四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。
五、【】宣布【】本次董事會圓滿完成各項議程，會議閉幕。
參加會議的董事簽字：
記錄人(簽字)：
【】公司
年 月 日
董事大會會議紀(jì)要格式三
時間：2007年11月5日上午9：00
地點(diǎn)：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使
表決權(quán))
應(yīng)到會董事人數(shù)：5
實(shí)際到會董事人數(shù)：4
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
曹操董事長：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點(diǎn)----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
劉備副董事長：收到。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：本次董事會會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生、公司監(jiān)事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)
曹：請諸葛亮先生唱票。
諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權(quán)1票;第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權(quán)0票;
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案
(孫小喬女士草擬董事會決議草案)
曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)
曹：棄權(quán)的請舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會決議)
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人： 孫大喬
xx年x月x日
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